В Тюменской области в бытность губернатором известного читателям «Устав.нет» Владимира Якушева , активно развернул свою деятельность одиозный предприниматель Александр Забарский , профессиональный банкрот и банковский шулер. отъёма денег в стиле Остапа Бендера.

Якушев награждает Забарского за «подвиги».

Александр Забарский известен в бизнес-среде как человек, который безжалостно банкротит собственные предприятия, при этом остается не в убытке, а с довольно увесистой прибылью. Журналисты не раз обращали внимание на то, какие образом Забарскому удаётся уходить от уголовной ответственности

Например, в прошлом году, в стадии добровольной ликвидации находились сразу четыре предприятия Забарского. Ранее они в общей сложности набрали кредитов в банках на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Все идет к тому, что банки их так и не получат.

Схема махинаций выглядит примерно так – одно из предприятий тюменского бизнесмена берет довольно крупный кредит в банке под залог акций, недвижимости или других ценных активов. Пока оно исправно платит по счетам, все его ценные активы переводятся на другие юридические лица. По завершению этой процедуры, компания объявляется банкротом, а кредиторы остаются с носом, так как активов у предприятия, которое превратилось в компанию-пустышку, просто нет.

При этом Забарский всегда успевает объявить о добровольном банкротстве, которое отличается от принудительного тем, что владелец сам вправе назначить нужного ему конкурсного управляющего. Естественно, при таком подходе процедура банкротства завершается без всякого риска для собственника, а все долги списываются.

Ранее Забарский не раз использовал эту схему, но сейчас он превзошел себя – одновременно банкротятся сразу четыре его компании: «СП Фоника» и три его «дочки» – «Мостострой-12» , «Тюменьстальмост» и «Строительное Управление-1» . Совокупно они успели набрать долговых обязательств более чем на 10 млрд рублей. Естественно, все ценные активы были переведены на иные «чистые» юридические лица. В частности, принадлежащие «Мостострою-12» два здания в историческом центре Москвы, которые собственно и являлись обеспечением кредита, были переведены на компанию ООО «Фоника Авиа» . Владелец последней Вячеслав Никифоров , который приходится Забарскому зятем.

От махинаций Александра Забарского пострадали такие банки, как «Сбербанк», «Пересвет», «Татфондбанк» и ВТБ . Первыми на деятельность ушлого бизнесмена отреагировали в Сбербанке, обвинив бизнесмена в фальсификации отчетности и выводе ликвидных активов. Как стало известно изданию, банк намерен привлечь Забарского и его зятя Никифорова к уголовной ответственности по статье «Мошенничество».

Надёжна ли крыша Забарского?

В настоящий момент в открытых источниках можно найти информацию о том, что Забарский является генеральным директором в компании ООО «ОМК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»), которая принадлежит офшорной организации «Фоника», зарегистрированной в Лихтенштейне.

Соучредителем «ОМК» с долей в 5% указан некий Садыгов Туфан Аллахверди Оглы (ИНН 502008926312), который, по мнению журналистов, является человеком, который крышует Александра Забарского в его бесконечных банкротствах. Причём, это именно силовая крыша, тесно связанная с тюменской диаспорой азербайджанцев. Как известно, азербайджанская крыша подразумевает не только наличие вышибал соответствующей национальности, но в первую очередь, серьёзные связи в силовых структурах Тюменской области. Александр Забарский понял ключевой момент собственной безопасности – достаточно откатывать «землякам» от 5 и выше % от суммы и тебя никто не будет трогать.

Буквально на днях СМИ начали писать о том, что Александра Забарского и Сергея Полевикова снова привлекла внимание правоохранительных органов. Конкурсный управляющий актива предпринимателей – «СП Фоника» написал заявление о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 195 и 201 УК РФ. По версии антикризисного менеджера, имущество на сотни миллионов рублей могло быть выведено из предприятия с помощью и на аффилированные с бенефициарами конторы.

Наглость Забарского не знает границ – несколько его фирм в Лихтенштейне попросту выкачивают деньги из России. Нами была обнаружена ещё одна, некая ФИРМА «ФОНИКА АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ». В своё время она была учредителем российских фирм ЗАО «СП Фоника», ООО «Фоника Автодор», ООО «Фоника Машины».

Среди руководителей российских организаций были известные личности – Сергей Полевиков и Павел Немов. С ними Забарский не только собаку съел, но уже обанкротил не один десяток(!) компаний, причём всегда оставаясь в профите, выводя все деньги на счета иностранных фирм.

Как Забарский православный банк «ограбил»

Вниманию журналистов «Устав.нет» попался интересный документ – это судебное решение Арбитражного суда города Москвы от от 24 ноября 2017 г. по делу № А40-109252/2017. Краткая предыстория дела заключается в том, что, как мы уже знаем ранее, Александр Забарский изобрёл и успешно применяет нехитрую схему по отъёму денег у банков, а затем, их вывод на счёта оффшорных компаний. Так вот, на этот раз жертвой Забарского стал банк «Пересвет» , который считается тесно связанным с руководством Русской православной церкви. Забарский «обворовал» этот банк на 265 миллионов рублей . То есть банк в своё время выдал кредиты одним фирмам Забарского под поручительство других. В частности, здесь речь идёт о «ТЮМЕНЬСТАЛЬМОСТ ИМЕНИ ТЮМЕНСКОГО КОМСОМОЛА», который и брал кредит, а ООО «РИК», а также ряд других организаций были поручителем. После чего, первые фирмы «внезапно» стали банкротами, а банк начал истребовать займ с поручителей.

И тут на руку Забарскому сыграло наше правосудие. Решение суда вынесено не пользу банка «Пересвет».

Но самое интересное здесь даже не решение суда, который решил «простить» Забарскому четверть миллиарда рублей, а состав группы истцов, которые в полной мере показали из чего состоит бизнес Забарского. Из оффшорных компаний. Например, это Компания с ограниченной ответственностью «Туснелда Корпорейшн Лимитед», Компания с ограниченной ответственностью «КЕЛСТЕНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД». Эти фирмы появились не из воздуха, а являются учредителями российской организации ООО «РИК».

На самом деле, ООО «РИК» — это просто прокладка между российскими банками и вышеназванными оффшорами Забарского, через которые деньги выводятся из нашей страны. Например, на 10.08.2018 имеются сведения об участии организации в 2 арбитражных процессах: 1 в качестве ответчика и 1 в качестве иного лица. Общая сумма исковых требований к организации составляет 10 100 869,90 рублей. 10 миллионов рублей – именно столько Забарский выкачал из «Сбербанка» по аналогичной схеме с «Пересветом». Но об этом поговорим в следующих материалах.

Продолжение следует.

Досье «БИЗНЕС Online» о новых «героях» дела ТФБ - финансисте из кантона Швиц, израильском миллиардере и «прачечной» в шаге от Лубянки

Новые подробности уголовного дела экс-предправления Татфондбанка Роберта Мусина, прозвучавшие в среду в Приволжском райсуде Казани, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. «БИЗНЕС Online» провел свое мини-расследование, узнав некоторые любопытные детали о тех людях и фирмах, которых засветил в своей речи следователь Мухин. Экс-зампред «АК БАРС» Банка Рустэм Хадиуллин, ныне проживающий в Швейцарии, даже поднял трубку...

Среди допрошенных по делу Роберта Мусина следователь Игорь Мухин (справа) упомянул Рустэма Хадиуллина, который в 2000-е годы работал под командованием Мусина в «АК БАРС» Банке и дослужился до высокой должности

ПРОВАЛ «РЕЗИДЕНТА»

Среди допрошенных по делу Роберта Мусина следователь Игорь Мухин упомянул Рустэма Хадиуллина , который в 2000-е годы работал под командованием Мусина в «АК БАРС» Банке и дослужился до высокой должности заместителя председателя правления банка. По словам собеседников «БИЗНЕС Online», в «АК БАРСе» он был «главным казначеем» Мусина и — примечательный момент — отметился в списке соучредителей управляющей компании «Роял Тайм Менеджмент», специализирующейся, напомним, на игорном бизнесе.

Однако в 2011 году Мусин отправил Хадиуллина в Москву на, казалось бы, более скромную должность руководителя московского филиала «АК БАРСа». Но не исключено, что перед Хадиуллиным была поставлена более значимая цель — «внедриться» в европейскую банковскую систему и стать, если можно так сказать, «резидентом» Мусина, курирующим его иностранные активы.

По крайней мере, карьера Хадиуллина и последующие события говорят сами за себя. Уже в 2012 году он возглавил подразделение Private banking в московском представительстве Deutsche Bank, а уже в начале 2014 года получил должность заместителя директора в швейцарском отделении немецкого банка. В январе 2016 года Хадиуллин перешел на аналогичную должность в одном из авторитетнейших швейцарских банков Lombard Odier более чем с 200-летней историей. Журнал Forbes поместил его на 8-е место в рейтинге лучших западных банков для миллионеров из России. Отмечается, что отдельная группа специалистов по нашей стране появилась в банке в 2006 году, а представительство в Москве банк открыл в 2010 году. Старший партнер банка Патрик Одье в одном из интервью сказал, что ему «нравится решать нестандартные задачи клиентов из России и Восточной Европы».

Сейчас Хадиуллин проживает в коммуне Фрайенбах кантона Швиц, который известен как «кантон миллионеров» благодаря некоторым налоговым послаблениям. Если бы татарстанским банкирам полагался персональный рай, то он, наверное, был бы похож на это место. Но крах империи Мусина отозвался и там, в местности окруженной Альпийскими горами, Люцернским и Цюрихским озером.

Как уже «БИЗНЕС Online», в конце мая в зеленой зоне одного из московских аэропортов произошла встреча Хадиуллина с одним из самых приближенных к Мусину людей — экс-председателем правления ТФБ Маратом Загидуллиным , который специально прилетел на встречу из Казани. На ней присутствовал и третий участник — швейцарский юрист Одерматт , который, по информации наших источников, занимался правовым сопровождением зарубежных интересов Мусина. Однако встреча была прервана сотрудниками ФСБ, которые «пасли» то ли Загидуллина, то ли Хадиуллина, а может, и сразу обоих.

Гражданин Швейцарии был отпущен, а Загидуллина и Хадиуллина спецрейсом забрал из Москвы высокий чин из следственного управления СК по РТ, которого срочно вызвали в столицу. Загидуллин и Хадиуллин были доставлены в отдел СК, где после продолжительной беседы они были отпущены на свободу.

«БИЗНЕС Online» сумел дозвониться до Хадиуллина по его швейцарскому номеру и предложил ему рассказать свою версию событий. Однако тот категорически отказался разговаривать с журналистами, косвенно подтвердив сам факт допроса следователями. «Кому надо по закону, тому я уже прокомментировал ситуацию. А до общественности свою точку зрения я буду доносить только через адвокатов», — отрезал он. «Мои интересы охраняются законом, и, если вы будете писать разные небылицы, я буду вынужден обратиться [в соответствующие органы], чтобы защитить себя и выяснить, на каком основании вы это делаете», — пригрозил он напоследок. Тем не менее мы выразили готовность в любой момент предоставить Хадиуллину возможность высказаться на страницах «БИЗНЕС Online», если он передумает. По всей видимости, его имя и название уважаемого швейцарского банка будет теперь довольно часто упоминаться в связи с делом Мусина.

ТЮМЕНСКИЙ МОСТОСТРОИТЕЛЬ КАТАЛ МУСИНА НА САМОЛЕТЕ?

Еще один упомянутый Мухиным любопытный персонаж — предполагаемый бенефициар зарегистрированного в Лихтенштейне АО «Фоника» 64-летний Александр Абрамович Забарский , имеющий двойное российско-израильское гражданство.

По информации СМИ, одно из главных достоинств профессионального мостостроителя Забарского — его способность дружить с представителями органов власти и топ-менеджерами госструктур — свое состояние он якобы сколотил на строительстве мостов для нужд «Газпрома». Также Забарский замечен в активном использовании офшорных схем. Главным активом группы «Фоника» является тюменская компания «Мостострой-12» с годовым оборотом 15 млрд рублей.

Есть у Забарского свой интерес и в Татарстане — в июне 2013 года в поселке Сюкеево Камско-Устьинского района РТ был открыт завод по производству стройматериалов под торговой маркой «Аксолит» на основе гипса, принадлежащего ООО «Фоника Гипс». Инвестиции в завод составили 5 млрд рублей, а годовая производственная мощность — 120 тыс. т сухих строительных смесей, 15 млн кв. м гипсокартона и 300 тыс. кв. м пазогребневых плит. Президент РТ Рустам Минниханов посещал стройку, а после открытия вручил Забарскому медаль «За доблестный труд».

Осенью 2015 года Забарский сделал дружественный жест и через ООО «СП «Фоника» 3,904% акций Татфондбанка за 560 млн рублей. Согласно последним опубликованным данным о собственниках банка, владение активом закольцовано: владельцем 99,9997% доли ООО «СП «Фоника» из Нового Уренгоя выступает АО «Фоника» из Лихтенштейна, которое на 100% принадлежит ООО «СП «Фоника». Оставшийся ничтожный пакет принадлежит младшему партнеру Забарского Сергею Полевикову , а сам он с апреля 2017 года выступает в скромной роли ликвидатора общества.

По видимости, сделка с акциями стала проявлением особых отношений, которые установились между Забарским и Мусиным. Напомним, что Мухин заявил об аресте самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 850, принадлежащего ООО «СП «Фоника». Следствие считает, что именно на нем Мусин предпочитал передвигаться по планете. Анализ полетов самолета показывает, что тот не менее 15 раз за последние два года летал в аэропорты Греции, Азербайджана, Франции, ОАЭ, Италии, Израиля, Великобритании.

Но не это главное. Следствие обвинило ООО «СП «Фоника» в сомнительных сделках посредством получения ТФБ кредитов от Центробанка под свое поручительство и последующего вывода активов через банкротство компании. В отношении «Фоники» заявлены требования на сумму 1,8 млрд рублей, пояснил Мухин. «Установлено, что хищение средств ТФБ в сумме более 2,9 миллиарда рублей по дополнительным эпизодам преступной деятельности осуществлялось непосредственно с использованием поручительства ООО „Фоника“, которому принадлежит воздушное судно», — рассказал следователь.

Помимо всего прочего, пока без ответа остается вопрос о будущем действующего завода «Фоника Гипс» — войдет ли он в конкурсную массу ТФБ? Словно чуя неладное, компания сменила собственника: с января 2017 года вместо «СП «Фоника» учредителем значится ООО «Гипсодобывающая Компания» Александра Синельникова , который в числе прочего известен как президент фонда социально-экономической поддержки ветеранов Севера. К слову, в начале апреля на базе предприятия прошла целая минстроя РТ.

Между тем в последнее время стала поступать информация о том, что империя Забарского (какое совпадение!) тоже находится на краю пропасти. В апреле 2017 года Сбербанк — основной кредитор структур тюменского бизнесмена — подал иск о банкротстве ООО СП «Фоника» и «Мостострой-12», заявив требования на миллиарды рублей. При этом Сбербанк открыто обвиняет бенефициаров группы в попытке затянуть суды и выводе активов, а менеджмент — в предоставлении недостоверной отчетности. Параллельно банк обратился в правоохранительные органы с требованием изучить ситуацию.

Но это цветочки по сравнению с главной бедой — и Забарский, и Полевиков в качестве фигурантов дела о строительстве моста через реки Кама и Буй в Удмуртии. Напомним, именно в связи с его строительством в апреле был арестован 66-летний глава республики Александр Соловьев . Забарский через свои структуры выступал и генподрядчиком, и, по крайней мере по началу, концессионером проекта стоимостью 13,8 млрд рублей. 20 сентября 2016 года открывать мост в Удмуртию, как это загодя планировалось, приехал Владимир Путин , но к этому времени объект оказался не достроен. После этого у всех участников проекта и начались проблемы. Переправа, к слову, не открыта до сих пор — срок установлен на июль.

В ПОИСКАХ «ПРАЧЕЧНОЙ» МУСИНА

Третий персонаж, упомянутый Мухиным, — директор швейцарской компании Barg AG Никулин . О нем известно мало, как и о самой фирме. Установлено лишь, что в июле 2013 года швейцарская контора учредила в Казани девелоперскую компанию ООО «Омега КЦ». Юридическим адресом компании указан дом 1/55а на ул. Пушкина. Соучредителем компании стал питерский предприниматель Михаил Заика — согласно сайту раскрытия информации «Контур.Фокус», он является учредителем и руководителем ресторанов «#Всесвои» и «Облепиха», расположенных там же. Однако в марте 2016 года «Омега КЦ» была ликвидирована.

Впрочем, этот скромный бэкграунд, вероятно, лишь верхушка айсберга: следственные органы подозревают швейцарскую Barg AG в отмывании миллиардов Мусина. Причем в связи с этой компанией впервые в поле зрения следствия попали его жена и дочь. «Анализ указанных документов свидетельствует непосредственно о причастности обвиняемого Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери к деятельности по управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», — заявил следователь Мухин. , компетентными органами Швейцарской Конфедерации и прокуратурой кантона Женева приняты обеспечительные меры в отношении денежных средств компании Barg AG в общей сложности на сумму более 48 млн швейцарских франков (чуть более 3 млрд рублей) в связи с наличием подозрений в отношении супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств при осуществлении деятельности двух организаций.

Попытки «БИЗНЕС Online» найти казанский след Barg AG оказались безрезультатными. В здании на ул. Пушкина 1/55 по -прежнему работают вышеупомянутые лаунж-бар «#Все свои», кафе «Облепиха», а также хостел «Пушкин». Четвертый этаж занимает ООО «Хороший знакомый». На пятом этаже за открытой дверью двое мужчин — один представляет администрацию, а другой — бухгалтерию. Назвать собственника или дать его контакты они отказываются. При этом администрация отрицает, что ООО «Омега КЦ» имело к зданию какое-то отношение, хотя имена и названия здесь знакомы. «Это пустая, ликвидированная фирма. Юрий Заика тоже никакого отношения к зданию и собственникам не имеет. Когда-то давно он сам был здесь арендатором», — ответил сотрудник администрации.

МОСКОВСКИЙ КВЕСТ «НАЙДИ МУСИНСКИХ ПАРТНЕРОВ»

Есть у АО «Барг АГ» и российское представительство, зарегистрированное в Москве по адресу Лубянский проспект, 15, стр. 2. По телефону, указанному в выходных данных, ответил молодой человек, которого явно удивила просьба пригласить к телефону Раиса Юсипова — руководителя представительства. «Номер этот, но здесь нет такого человека и компании», — ответил собеседник издания. И, замявшись, отказался отвечать на просьбу уточнить, куда мы дозвонились.

Между тем мы обнаружили, что телефон представительства фигурирует, например, в качестве контактного на сайте (точнее, его черновом варианте) бутика женского белья Enjoy. Бутик предлагает клиентам чисто дамские штучки — например, свадебное или ювелирное белье, купальники в стиле БДСМ. Впрочем, похоже, указанный «Барг АГ» номер телефона откровенно левый. Погуглив, можно выяснить, что некогда им пользовалось, например, агентство делового туризма «Аэромир».

Сам деловой центр с логичным названием «Лубянский» расположился в красивом старинном здании в самом сердце столицы, в Китай-городе. От Старой площади, где расположена администрация президента России, его отделяет только сквер, где с одной стороны воздвигнут памятник героям Плевны, с другой — создателям славянской письменности, святым Кириллу и Мефодию. Как выяснилось, в «Лубянском» квартирует самый разношерстный бизнес — от стейк-хауса и кафе-мороженого до компании по проведению квестов и китайского визового центра. А вот про «Барг АГ» на пункте охраны вспомнили не сразу.

«Может быть, вам нужен „АК БАРС Финанс“?» — неожиданно спросил корреспондента «БИЗНЕС Online» один из охранников, заглянув в список арендаторов. Потом, более внимательно изучив свой листок, он сообщил, что «Барг АГ» у них действительно арендовал офис номер 313. Однако примерно с месяц назад арендаторы съехали, а вместо них помещение заняла фирма «Делак Групп». Пока там идет ремонт, и помещение закрыто, как убедился наш корреспондент. Куда переехала фирма «Барг АГ», охранники не знают — адреса для пересылки корреспонденции бывшие «квартиранты» не оставили. Однако сейчас следы «Барг АГ» окончательно потерялись.

Чтобы закрыть вопрос, мы зашли и в упомянутый «АК БАРС Финанс» — вдруг его сотрудники поддерживали контакты с пусть и относительными, но земляками. Однако там нас заверили, что ничего о своих соседях не знают. Хотя совпадение вряд ли случайно. Инвестиционная компания — на 100% «дочка» «АК БАРСа», — согласно информации на сайте, основана в Москве в 2005 году, то есть в ту пору, когда Мусин еще возглавлял совет директоров банка.

Что ж, судя по всему, по ходу следствия мы узнаем еще немало подобных историй. Копайте дальше, следователь Мухин со товарищи!

22.03.2019-23:16

Кредиторы делят средства ликвидатора «Мостостроя-12». Забарский ушел от следствия и получил требования на 1,7 миллиарда

Череда банкротств активов, связываемых со скандально известным бизнесменом Александром Забарским, дошла до требований к самому предпринимателю. Так, «Татфондбанк» уже выставил ему финансовые претензии по долгам «Мостостроя-12» более чем на 1,1 миллиарда. Пока заявление банка, в банкротстве которого структуры, аффилированные с Забарским, возможно, играли далеко не последнюю роль, еще рассматривается судом. Сам же бизнесмен активно участвует в судебных разбирательствах о несостоятельности «Тюменьстальмоста» и по уголовному делу в отношении экс-главы Удмуртской Республики Александра Соловьева, по которому еще недавно проходил как подозреваемый. Наблюдатели полагают, что на этом интерес силовиков к одиозному коммерсанту исчерпан не будет. Впереди еще крупные разбирательства по налогам и вероятному выводу активов, а также грозящее «Корпорации развития» банкротство.

Партнера Забарского атакуют в судах кредиторы. Многомиллионные долги требуют вернуть десятки компаний

Контрагенты компаний, связанных со скандально известным тюменским бизнесменом Александром Забарским, обвинили бывших партнеров в попытке уклониться от выплат многомиллионных долгов. В эпицентре конфликта оказалось столичное ООО «ТСМ», которое, по мнению кредиторов, может находиться в управляемом банкротстве. Примечательно, что ранее компания с аналогичным названием и, вероятно, подконтрольная тем же лицам участвовала в другом резонансном конфликте, сопряженном с попыткой остановить строительство одного из ключевых элементов Северного широтного хода – моста через реку Надым в ЯНАО. Как вспоминают участники разбирательств, атака на стратегический объект тогда, вероятно, осуществлялась в интересах Забарского. Теперь многомиллионные претензии предъявлены к партнерам предпринимателя со стороны десятков компаний в различных регионах России, в том числе и УрФО. И кредиторы подозревают, что без вмешательства МВД и прокуратуры вернуть средства будет крайне проблематично.

«Экспател» загоняет Забарского в банкротство и выводит 700 миллионов «Тюменьстальмоста» на новое предприятие. Бизнесмен вступил в войну за активы в Тюмени

В Тюмени разгорается новый конфликт, сопряженный с банкротством «Тюменьстальмоста». По инициативе одного из основных кредиторов предприятия ООО «Экспател» бизнесмена Игоря Юзефовича на базе имущества банкрота было создано новое юридическое лицо – АО «СтальМост» с уставным капиталом в 710,48 млн рублей. Впрочем, с решением комитета кредиторов не согласился Александр Забарский, считающийся одним из бенефициаров группы, в которую ранее входило тюменское предприятие. Скандально известный бизнесмен уже подал в суд заявление о признании решений недействительными, указав, что они нарушают его интересы. Новый поворот в резонансном банкротном деле может негативно сказаться на судьбе Забарского – «Экспател» подал в арбитраж иск о признании его несостоятельным, заявив о сотнях миллионов рублей долга. Пока стороны обмениваются исками, обязательства «Тюменьстальмоста» превысили 5 миллиардов рублей, а активы Забарского и его партнера обросли многочисленными заявлениями о вероятном мошенничестве в особо крупном размере. Кредиторы указывают и на резонансное банкротство «Татфондбанка», и на уголовное дело в отношении главы Удмуртии, и на миллиардные претензии со стороны ФНС. К прочему, остается открытым вопрос о банкротстве «Корпорации развития», миллиардные долги которой, судя по всему, были сформированы не без участия Забарского и «дружественных ему менеджеров».

«Чешский экспортный банк» потребовал свою долю у «Корпорация развития». Оплату долгов и аппетитов Забарского повесят на акционеров

Объемы заявленного долга АО «Корпорация развития» (КР) перед кредиторами продолжают расти, достигнув на сегодняшний день порядка 3 миллиардов рублей. Из них в деле о банкротстве, инициированном по иску компаний, вероятно, связанных со скандально известным бизнесменом Александром Забарским, с недавнего времени фигурирует сумма порядка 2,6 миллиарда. По оценкам собеседников агентства, знакомых с обстоятельствами дела и текущей ситуацией в КР, колоссальная задолженность «вряд ли может быть погашена за счет собственных активов». Инсайдеры указывают, что КР, практически полностью потерявшая портфель проектов, управленческо-технический персонал и даже офис в центре Москвы, «находится при смерти». И хотя на данный момент процесс банкротства «Корпорации развития» приостановлен ввиду необходимости экспертных оценок ранее заключенных договоров, аналитики предполагают, что числиться в списке действующих обществ КР остается совсем недолго. Выплата же долгов в случае ухода госкомпании с рынка, не исключено, ляжет на плечи акционеров – регионов Большой Тюмени, а в качестве бенефициаров финансового краха КР, по всей видимости, готовы выступить Александр Забарский и его «близкий товарищ Сергей Новицкий», ранее занимавший пост и.о. гендиректора госкомпании.

Чиновники ЯНАО объезжают брошенные объекты «Корпорации развития». В госкомпании ждут исков от «Транснефти» и вспоминают Новицкого

«Корпорация развития» окончательно провалила последний проект, находившийся в списке реализуемых компанией. Темпы строительства объектов социальной инфраструктуры в микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя и Тазовском районе подверг критике замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, побывавший в муниципалитетах с инспекционным визитом. Как выяснилось, возведение сооружений ЖКХ, спортивного объекта и детского сада для нужд сотрудников ОАО «АК «Транснефть» «ведется еле-еле и с гигантским отставанием от сроков», при этом строительство дошкольного учреждения уже выведено из-под контроля КР. Провальные показатели аналитики напрямую связывают с персоной бывшего и.о. гендиректора корпорации Сергея Новицкого, деятельность которого сами сотрудники характеризуют, как похожую на «подрывную и вредительскую». В итоге в настоящее время население Коротчаево и Тазовского лишено ряда ключевых объектов социнфраструктуры, сама же «Корпорация развития» пребывает практически в статусе банкрота, не имея ни персонала, ни средств. От компании отказываются акционеры, а «Транснефть», по оценкам экспертов, «имеет полное право предъявить КР и ее бывшему и.о. гендиректора многомиллионный иск за сорванный проект». А пока бенефициар главного оппонента «Корпорации развития» «Мостостроя-12» Александр Забарский, по всей видимости, крайне заинтересован ввести в госактиве внешнее управление.

Генподрядчик ТЭС «Полярная» в ЯНАО унес в банкротство 800 миллионов «Корпорации развития». ФНС не смогла разыскать должников

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной скандально известную по строительству ТЭС «Полярная» в ЯНАО компанию «ТехЭнергоСтрой». Организации, ранее фигурировавшей в истории с возможными миллиардными хищениями при возведении энергообъекта, уже предъявлены требования на сотни миллионов. Причем основные финансовые претензии выставила «дочка» «Корпорации развития», выступавшая в качестве подрядчика на ТЭС «Полярная». Наблюдатели, детально знакомые с конфликтом, указывают, что разбирательства длятся уже несколько лет, причем история взаимоотношений сторон знает примеры «неслыханной щедрости», когда столичной компании «прощали» миллиардный долг. Сейчас вернуть средства представителям госдотации, по оценкам аналитиков, будет крайне проблематично – «ТехЭнергоСтрой» уже отчитался об отсутствии средств и имущества, а ФНС вскрыла недостоверные данные о компании.

Следы пропавших 9 миллиардов «Татфондбанка» обнаружили в ЯНАО

Судебные разбирательства в Ямало-Ненецком автономном округе вскрыли подробности сомнительных сделок ПАО «Татфондбанк», лишившегося лицензии в прошлом году. Кредитное учреждение выставило претензии на 8,9 миллиарда рублей банкротящемуся активу бизнесменов Александра Забарского и Сергея Полевикова – СП «Фоника». Как выяснилось, предприятие поручилось на данную сумму по кредитным договорам целого ряда компаний, напрямую с «Фоникой» не связанных. Впрочем, в ходе судебных процессов было установлено, что потом поручительство было расторгнуто, а сделки, возможно, проводились «в целях введения в заблуждение ЦБ РФ» и, вероятно, маскировки предбанкротного состояния «Татфондбанка». Более того, по мнению экспертов, средства перечислялись аффилированным с банком и менеджментом кредитного учреждения организациям. На данный момент сами заемщики, «Татфондбанк» и даже несостоявшийся поручитель СП «Фоника» находятся в банкротствах, и, как отмечают аналитики, государству в лице корпорации «Агентство по страхованию вкладов» будет крайне сложно вернуть миллиарды финструктуры. При этом реальные объемы вывода средств из второго банка Татарстана, со слов экспертов, в разы больше и исчисляются, по данным силовиков, десятками миллиардов рублей.

Миллиарды «Пересвета» и Сбербанка пропали в банкротствах компаний Забарского. МВД ЯНАО предлагают искать активы в ТОСЭР на Дальнем Востоке

Деятельность известных бизнесменов Александра Забарского и Сергея Полевикова снова привлекла внимание правоохранительных органов. Конкурсный управляющий актива предпринимателей – «СП Фоника» написал заявление о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 195 и 201 УК РФ. По версии антикризисного менеджера, имущество на сотни миллионов рублей могло быть выведено из предприятия с помощью и на аффилированные с бенефициарами конторы. При этом осведомленные наблюдатели полагают, что такие схемы могли носить массовый характер – о выводе имущества уже открыто заявляли кредиторы в рамках других банкротств. Пока «Пересвет», Сбербанк и «Татфондбанк» пытаются вернуть миллиарды рублей с «СП Фоника», инсайдеры полагают, что активы стоит искать далеко за пределами ЯНАО – в Казахстане, Татарстане и даже на Дальнем Востоке.

Ликвидаторы «Корпорации развития» пришли за 2 миллиардами. В госкомпании ищут деньги бенефициаров «Мостостроя-12»

Банкротство «Корпорации развития» (КР) приобретает все более реалистичные очертания, заключают эксперты, указывая на новые финансовые скандалы, в эпицентре которых оказалась компания. В ближайшее время КР в рамках банкротного дела, судя по всему, получит претензии на сумму порядка 2 миллиардов рублей по долгам, связанным с возведением мостового перехода через реку Надым в ЯНАО. Аналогичный иск уже получила «дочка» госкомпании «УралСтройТехнологии». При этом наблюдатели говорят о неготовности регионов-акционеров и дальше финансировать «провалы управленцев КР, о недостатке средств даже на содержание офиса и недоверии к менеджменту, от ошибок которого было принято решение застраховаться в АО «АльфаСтрахование». К прочему, инсайдеры указывают на возможные связи бывшего руководства госкомпании со скандально известным бизнесменом «мостостроителем» Александром Забарским, долги перед структурой которого и стали основанием для обращения в суд с иском о банкротстве. Пока кредиторы последнего пытаются найти уже, вероятно, выведенные средства, новые собственники активов идут в суды, где всплывают имена менеджеров корпорации – Новицкого и Черняева. А сами претензии, судя по всему, закончатся для КР определенно – «прекращением хозяйственной и прочей деятельности».

Экс-оператор СШХ оставил миллиардную дыру в активах тюменского предприятия. Ценные бумаги «растворились» в компаниях Забарского

Банкротство активов, связанных с бизнесменами Александром Забарским и Сергеем Полевиковым, стремительно обрастает конфликтами, требующими, по словам участников рынка, уголовно-правовой оценки. Конкурсный управляющий компании «АрктикСтройМост», известной по строительству перехода через реку Надым в рамках Северного широтного хода, пытается вернуть сотни миллионов рублей, перечисленных «Мостострою-12» якобы за ценные бумаги. При этом знакомые с разбирательствами юристы указывают, «что последние вряд ли существуют в природе». Ситуацию обостряет тот факт, что сам «АрктикСтройМост» является крупным должником по векселям перед «Тюменьстальмостом». Впрочем, и эти ценные бумаги, по уверениям антикризисных менеджеров, «никто найти не может». Финансисты видят в сложившейся ситуации, вероятно, «масштабные схемы по выводу средств», изучать которые в скором времени предстоит правоохранительным органам, и не исключают пополнения списка уже возбужденных уголовных дел.

Владельцы «Мостостроя-12» лишили бюджет миллиарда. ФНС вскрыла оффшорные капиталы и фальшивые сделки

Бизнес Александра Забарского и его партнера Сергея Полевикова уличили в крупных налоговых нарушениях, в результате которых бюджет потерял 1,3 миллиарда рублей. Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Ямало-Ненецкого автономного округа обвинила СП «Фоника» в создании схем, в том числе с аффилированными компаниями, в ходе реализации которых предприятие серьезно «оптимизировало» свои обязательства перед государством. Несмотря на выявленные нарушения, арбитраж сократил для банкротящейся организации штрафы в 20 раз, что стало поводом для подачи новых исков в суд. Пока «Фоника» пытается оспорить решение налогового органа, кредиторы бизнеса предпринимателей, заявляющие о выводе активов и вероятных махинациях с документами, ожидают возбуждения уголовных дел, «в том числе по налоговым нарушениям».