13.05.2017 28.04.2018 7 375

Как проверить директора на массовость?

Для нормальной работы коммерческой фирмы важно соблюдение определенных условий. Одним из них является сотрудничество с надежными проверенными партнерами. При установлении новых контактов желательно получить полную информацию о будущем партнере. Не лишним будет проверить и руководство контрагента на массовость. Это поможет в дальнейшем избежать проблем как с самим контрагентом, так и с налоговой.

Что такое массовость?

Точного определения массовости в российском законодательстве нет. Фактически оно было введено в употребление налоговыми органами. Ведя борьбу с фирмами-однодневками, мошенниками и недобросовестными субъектами, федеральная налоговая служба установила критерии для их отслеживания. К числу таких критериев отнесены и массовость адреса регистрации , руководителя компании. По сути, это просто количественный показатель, зафиксированный в официальных документах. При создании фирмы нужно обязательно указывать ее юридический адрес, полное имя руководителя. Если по официальным данным одно лицо числится руководителем в большом количестве компаний, это вызывает подозрения. Именно в таких случаях можно говорить, что генеральный директор является массовым. Согласно последним изменениям, принятым налоговой, определение данного показателя зависит от даты регистрации фирмы. Если она образована до первого числа августа 2016 года, то под пристальное внимание попадают лица, фигурирующие более чем в пятидесяти компаниях. После указанной даты критерии ужесточаются: количество компаний, в которых лицо может фигурировать и не считаться при этом массовым, сократилось до пяти.

Когда требуется проверить директора?

Проверить генерального директора на массовость следует во всех случаях появления новых контрагентов. Если за одним человеком числится много фирм, это повод для беспокойства. Начинать сотрудничество с такими партнерами рискованно. Сомнительная фирма может оказаться «однодневкой» , а ее руководитель — номинальным. А это влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, это может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии самой фирмы. Во-вторых, у налоговой могут появиться вопросы по этому поводу. Она может усомниться в обоснованности произведенных расчетов, вычетов, что грозит доначислением налоговых платежей. Получить такую информацию будет не лишним и для вновь создаваемых компаний. Если выбранный адрес или ген директор будет числиться за большим количеством других фирм, то в регистрации федеральная налоговая служба может отказать.

Способы проверить директора на массовость

Крайне важно знать, сколькими организациями руководит директор компании, с которой планируется заключение сделки. Но здесь сразу возникает вопрос: где можно получить такую информацию? В первую очередь можно запросить нужную информацию у самого контрагента. Однако полностью полагаться на его добросовестность не стоит. Также можно запросить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ , но гораздо удобнее получать такие сведения в режиме онлайн. Сегодня существуют специальные сервисы, предоставляющие такие данные. К примеру, проверить массового директора в режиме онлайн позволяет сервис сайта ФНС. Он дает возможность получать сведения о физических лицах, которые числятся руководителями (учредителями) в нескольких компаниях. Сервис прост в применении и понятен: нужно просто ввести в появившееся окно ФИО лица, его ИНН и начать поиск. Если данных о номере налогоплательщика нет, то можно ограничиться и фамилией. Свои услуги в данной сфере предлагают и различные частные сервисы. Они предоставляют информацию о будущем или действующем контрагенте, в частности о его ген директоре.

Одним из таких сервисов, предлагающих полный анализ деятельности и иных характеристик контрагента, является . С его помощью можно также проверить массового генерального директора. В чем заключаются преимущества данного сервиса? Во-первых, это возможность моментального получения интересующей вас информации. Во-вторых, эта онлайн-программа анализирует контрагента на основе данных из 18 источников. В-третьих, всего за один клик можно получить полное подробное досье на контрагента. Пользоваться сервисом довольно просто: нужно ввести название или иные известные данные контрагента и нажать кнопку поиска. В открывшемся окне можно увидеть несколько вкладок, позволяющих получать различную информацию о контрагенте. С помощью вкладки «Связи» можно узнать, в каких еще компаниях задействованы руководитель и учредитель(и) контрагента, а также о наличии дочерних организаций.
Таким образом, пользователь получает всю информацию о контрагенте в одном окне, что очень удобно и в значительной степени экономит время.

Проверка физических лиц на участие в фирмах осуществляется по открытым источникам информации и не требует согласия проверяемого. Для проверки понадобятся фамилия имя и отчество проверяемого, его ИНН, в случае, если он обладает частотной фамилией, и представлять себе, в каком регионе человек ведет экономическую деятельность. Какими источниками информации можно воспользоваться?

Как проверить в каких компаниях человек учредитель

Выполнив поиск по фамилии, имени и отчеству в базе данных ФНС, вы узнаете, в каких фирмах проверяемый являлся учредителем, является или являлся директором, а также являлся ли или является в настоящий момент индивидуальным предпринимателем. Получив результаты проверки, в которых явно могут быть сведения о полных тезках субъекта проверки, необходимо свериться:

• С ИНН проверяемого. Это уникальный идентификатор, и он совершенно точно укажет на отношение записи к проверяемому.
• Если ИНН нет, полученные данные можно отфильтровать по региону проживания/работы проверяемого.

Узнать об учредителях юридического лица

Установить учредителей юридического лица – физических и юридических лиц (российских и иностранных) – помогает выписка из ЕГРЮЛ. Здесь же вы найдете информацию об участии в капитале юридического лица его учредителей, их доли.

Пользователи UNIRATE24 часто задают вопрос, чем отвечает учредитель ООО по долгам сторонним компаниям? Эксперты отвечают: ничем. В случае с ООО существует уставной капитал. Если компания в течение 1-2 лет показывает отрицательную прибыль, учредителю может быть предписано довнести недостающие средства в уставной капитал компании, либо пройти через процедуру банкротства. Чаще руководство российских компаний выбирает именно второй вариант

Итак, мы установили, как узнать в каких компаниях человек является учредителем. Проверка физ. лица, как учредителя может предоставить вам массу полезной для оценки рисков с контрагентом информации. Так, например, массовое участие в других юридических лицах физического лица-директора или учредителя может свидетельствовать о том, что перед вами фирма-однодневка, либо группа компаний,среди которых могут оказаться «токсичные» предприятия, чья деятельность и финансовые показатели способны негативным образом сказаться на качестве взаимодействия с контрагентом, исполнении им своих обязательств перед вами. Не опускайте проверку учредителей контрагентов перед заключением сделки с использованием авансовых схем, формированием дебиторская задолженность. Таким образом вы минимизируете собственные риски и проявляете должную осмотрительность.

Узнал, что ООО «СИС» (Сертифицированные информационные системы), которой SafeNet отдал дистрибуцию eToken , является дочерней компанией ООО «Алеро-Сервис» и ЗАО «Документальные Системы»?

Два года назад данный факт стал мне известен просто в ходе вдумчивого использования поисковых систем и при небольшой доле везения — страница с нужной информацией была обнаружена на сайте Globalstat , но с тех пор информация по ссылке поменялась и утверждение, на котором в том числе строились мои тогдашние рассуждения, стало не таким очевидным.

Давайте посмотрим, какие есть способы узнать учредителей интересующего нас юридического лица. Самый достоверный - это, конечно, официальный запрос выписки из ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц). К сожалению, способ слишком долог и неудобен: требуется визит в налоговую (или на Госуслугах уже реализовали?), а самое срочное предоставление ответа возможно только на следующий день.

Неудобство имеющихся интерфейсов взаимодействия с государственными органами вполне естественным образом привело к появлению таких вот сайтов как Globalstat, торгующих базой данных юридических лиц в розницу.

Вопрос достоверности предоставляемой ими информации, конечно, под большим сомнением, но мы ведь и не в суд собираемся, а просто удовлетворяем своё любопытство, ну, или занимаемся конкурентной разведкой - кому что ближе.

Многочисленные сайты-посредники найти в сети несложно, а работают они гораздо оперативнее. Некоторые даже предлагают месячные подписки за небольшие суммы, что удобно, если для вас такие запросы - каждодневная рутина.

Вместе с тем, у обоих способов (налоговая или посредники) есть важный недостаток - нужно осуществлять оплату. Потратить несколько сотен рублей не жалко, но при оплате вы утрачиваете анонимность, т.е. ваш интерес можно отследить и использовать, например, при встречной конкурентной разведке. Можно, конечно, попробовать придумать схему с анонимизацией оплаты, но она точно не ускорит процесс получения информации.

С другой стороны, на сайтах этих самых посредников наверняка есть нужная нам база, надо только правильно её поискать. Сразу оговорюсь, что никакой нелегальной конкурентной разведки не будет - всё строго в рамках закона. Что же касается моральной стороны вопроса, то как вариант можно оплатить всё же услуги, но истратить деньги на случайные запросы.

Итак, для начала анализа была нужна какая-то зацепка и она не сразу, но нашлась. В поисках источника информации об учредителях юридических лиц наткнулся в одном из форумов на ссылку, по которой были указаны учредители некоей фирмы. Страница была с сайта ОГРН.ру , а фирма сейчас конкретного значения не имеет. Для примера пусть это будет ООО Ежик из Магнитогорска .

Если вы прошли по предыдущей ссылке, то увидели, что там не только указан состав учредителей, но и даже приведены их доли. «То, что надо!» - подумалось было мне. Ведь на сайте предусмотрен поиск , которым я тут же и воспользовался.

Как ни странно, на любой мой поисковый запрос выдавалась информация только с общей информацией о юридическом лице, но учредителей не было. Как же так, почему у Ежика всё на месте, а у остальных - нет? И тогда я поискал ООО Ежик (для определённости по ИНН) и тоже не увидел учредителей .

Теперь всё ясно - поиск выдаёт страницу с ограниченной информацией, а полная доступна, видимо, только за деньги со всеми вытекающими рисками по деанонимизации вашего интереса. Вернее, доступна она всем желающим, да вот только её адрес сообщается лишь оплатившим. Что ж, самое время посмотреть, что там происходит в адресной строке браузера, тем более, что опыт по « » уже есть.

Страница с ограниченной информацией (открывается при просмотре результатов поиска) находится здесь:

http://www.ogrn.ru/info_egrul/search/5n49p166ns1

Страница со всеми данными (этот адрес скрыт от постороннего пользователя) здесь:

http://ogrn.ru/info_egrul/company/1fa661c94a5

Вам не кажется, что у адресов есть что-то общее? Начало в каждом из них вполне «читаемо» и, в общем-то, вопросов не вызывает, но вот эти две последовательности… Нет идей, как 5n49p166ns1 превратить в1fa661c94a5 ?

Первое, что заметно - цифры в последовательностях идут строго в обратном порядке, да и буквы стоят на тех же местах, как если бы последовательность просто перевернули, вот только буквы другие: s заменено на f , n на a , p на c , а n опять на a .

Ба! Да это же простой сдвиг на 13 символов!

Собственно, теперь понятно как выглядит алгоритм поиска учредителей российской компании:

1. Ищем юридическое лицо по названию, ИНН или ОГРН.
2. Смотрим на получившийся адрес.
3. Переворачиваем последовательность символов из адресной строки.
4. Заменяем буквы в последовательности на соответствующие, пользуясь сдвигом.
5. Перед последовательностью дописываем http://ogrn.ru/info_egrul/company/
6. Узнаём всю правду.

Малоинформативная страница открывается по адресу http://www.ogrn.ru/info_egrul/search/88pn29898n2

Обрабатываем последовательность: 88pn29898n2 -> 2n89892np88 -> 2a89892ac88 , получаем нужный адресhttp://ogrn.ru/info_egrul/company/2a89892ac88 и наслаждаемся результатом.

Собственно, этот пост является очередной иллюстрацией того, что при должной внимательности можно узнать много интересного, просто изучая адресную строку браузера. Но в конце, конечно же, не могу не поделится более простым способом получения нужной информации об учредителях юридического лица с сайта ОГРН.ру.

Как это ни странно, страницы с детальной информацией об учредителях не закрыты от индексирования поисковиками, и простой запрос в Google даёт искомый результат гораздо быстрее: « 7724631677 site:http://ogrn.ru/info_egrul/company »

Искать, кстати, можно не только по ИНН и названию, но и, скажем, по фамилии (желательно с именем и отчеством), чтобы получить представление об имеющихся у кого-то бизнесах. Такой вот нехитрый способ узнать, возможно, что-то новое об интересующей вас компании. Не забывайте только, что нет никакой гарантии достоверности получаемой информации, а владение юридическое и реальное вполне могут различаться.

Да, и, пожалуйста, не злоупотребляйте беспечностью владельцев ОГРН.ру - используйте описанный способ только для анонимизации своих запросов и компенсируйте по возможности их потери от утраты вас как клиента заказом у них услуг хотя бы на небольшую сумму.