Ограничение полномочий государств в пользу транснационального капитала превращается в систему

В начале мая название известного хеджевого фонда Elliott Management Corporation опять замелькало в СМИ. На 2017 год под управлением фонда находились активы в 34 млрд. долл. Основателем и ключевым акционером фонда является скандально известный американский миллиардер Пол Сингер (Paul Singer). Скандальную славу он приобрёл тем, что Elliott Management Corporation является финансовым стервятником – инвестором, который приобретает на рынке долговые бумаги суверенных государств за копейки, а затем добивается погашения этих бумаг по ценам, соответствующим обозначенному на бумагах номиналу. Даже если другие держатели долговых бумаг соглашаются на реструктуризацию долга по таким бумагам, стервятник часто ломает с трудом достигнутые договорённости. Так, например, этот фонд сломал с трудом достигнутую в начале 2000-х годов договорённость держателей более 90% суверенного долга Аргентины о его реструктуризации. И заработал на этом большие деньги, а Аргентину опять загнал в долговую петлю.

Основным орудием обогащения Elliott Management и подобных ему фондов-стервятников являются суды. Elliott Management на пару с другим фондом NML Capital обратился в суд Нью-Йорка, который в ноябре 2012 г. постановил, что Буэнос-Айрес должен выплатить перекупщикам долга 1,33 млрд. долл. Причём до перечисления денег стервятникам все остальные платежи по долгам должны были быть приостановлены. Я назвал этот феномен «правовым империализмом».

Однако есть ещё более наглая и опасная для человечества форма правового империализма. Речь идёт о таком институте, который называется Investor-State Dispute Settlement (ISDS), что значит урегулирование споров между инвестором и государством . Так вот американский хеджевый фонд выразил своё несогласие с тем, что правительство Южной Кореи дало добро на сделку по слиянию компаний Samsung C&T и Cheil Industries . Данная сделка задевает интересы американского фонда, который является держателем пакета акций компании Samsung C&T. Elliott Management заявил, что собирается оспорить решение южнокорейского правительства, обратившись в арбитраж под названием ISDS. Руководство фонда разъяснило, что имеет право на такое обращение – оно предусмотрено двухсторонним соглашением о свободной торговле между Южной Кореей и США (the South Korea-US Free Trade Agreement – KORUS FTA ). Пока что американский фонд предпринял первый шаг, а именно уведомил правительство Южной Кореи о намерении проведения арбитража. В соглашении KORUS FTA определено, что такое уведомление даёт возможность потенциальному ответчику (государству Южная Корея) исправить ситуацию в течение 90 дней. В случае отсутствия нужной инвестору реакции со стороны государства инвестор передаёт дело в арбитраж. Очень напоминает ультиматум. Функции арбитража по спорам между инвестором и государством по соглашению KORUS FTA выполняет Международный центр по урегулированию инвестиционных споров – МЦУИС (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID), который входит в состав группы Всемирного банка.

Всё это даёт нам повод разобраться, что же такое ISDS. В учебниках и словарях мы прочтём, что сегодня, оказывается, многие соглашения между государствами по вопросам торговли и инвестиций дают частным инвесторам право обращаться в арбитражи для того, чтобы оспаривать решения государств, которые могут затрагивать интересы иностранных инвесторов. Решения могут оспариваться как минимум путём отмены решений судов принимающей страны (присуждение штрафов, установление компенсационных выплат, заключение в тюрьму или иные судебные решения в отношении руководителей и сотрудников иностранной компании и т. д.). А как максимум – путём отмены государственных законов, если таковые могут отрицательно влиять на финансовые результаты иностранной компании. Например, принимающее государство может ввести законы в области охраны окружающей среды в целях защиты здоровья населения. Иностранный инвестор может добиваться их отмены, если они потребуют от компании дополнительных затрат и понизят ее прибыли. Также государство может в законодательном порядке ввести минимальные уровни заработной платы, что потребует от иностранного инвестора повышения затрат на рабочую силу и опять же снизит его прибыли. Иностранный инвестор имеет право реагировать на любые решения парламентов, правительств и судов принимающей страны, которые могут понизить доходность бизнеса.

Механизм ISDS функционирует так, что можно, например, обратиться в уже упомянутый выше МЦУИС, действующий под эгидой Всемирного банка, но чаще решения принимают импровизированные арбитражные тройки, в которые входит представитель истца (инвестора), ответчика (государства) и один «независимый» участник, выбираемый по взаимному согласию истца и ответчика.

Ещё в 90-е годы ХХ века были сделаны серьёзные попытки ограничить полномочия государств в интересах транснационального капитала в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО), где в 1990-е годы был разработан проект многостороннего соглашения об инвестициях (МСИ). В нём предусматривалось, что иностранные инвесторы не могут иметь каких-либо ограничений на куплю-продажу любых активов, включая землю, природные ресурсы, объекты социальной инфраструктуры, памятники культуры и истории, СМИ и т. п. Тем более не должно принимающее государство вмешиваться в текущую деятельность иностранных инвесторов. Задача принимающего государства состоит в том, чтобы обеспечивать ТНК «максимально благоприятные условия» для производственной, торговой и финансовой деятельности. Всякие ограничения будут рассматриваться как нарушение государством своих обязательств перед иностранными инвесторами. Последние получают право прямого обращения в суд с жалобой на действия государства. МСИ готовилось в обстановке секретности, подписание его планировалось провести без огласки в СМИ, но произошла утечка информации. Разгорелся скандал, МСИ было похоронено, правда, не на всегда, а на некоторое время.

Разработка МСИ велась не на пустом месте. Основой проекта послужило Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) , действующее с 1 января 1994 года. Хотя в названии соглашения между США, Канадой и Мексикой фигурирует слово «торговля», значительная часть документа посвящена таким вопросам, как инвестиции, интеллектуальная собственность, миграция рабочей силы. Глава 11 NAFTA перечисляет права транснациональных инвесторов, кульминацией которых является «право» корпораций оспаривать законы, нормативные акты и государственную практику стран, подписавших соглашение, если они ограничивают возможность инвестора для извлечения максимальной прибыли. NAFTA ставит вне закона практически все регулирующие требования к иностранным инвесторам, предоставляя последним право требовать компенсацию за потенциальную потерю прибыли в будущем. В этом случае пострадавшая корпорация получает право подать иск в суд как жертва «мер, приравненных к экспроприации». Соглашение NAFTA фактически легализовало в масштабах Североамериканского континента принцип «Бизнес превыше всего » и позволило транснациональному капиталу беспрепятственно уничтожать остатки государственности во всех трёх странах-членах соглашения. В соответствии с главой 11 NAFTA ТНК (американские и канадские) стали забрасывать суды исками против властей США, Канады и Мексики, обвиняя их в «экспроприации»! Приведу лишь один пример. Американская Этиловая корпорация выиграла дело против канадского правительства, на которое она подала в суд за его запрет на использование производимой корпорацией токсичной присадки к бензину. Компания заявила, что не только запрет, но даже «сами юридические дебаты приводят к экспроприации доходов компании, так как публичная критика повредила ее репутации».

К настоящему времени нет даже точных оценок, сколько в мире действует международных торговых, инвестиционных и иных соглашений, которые предусматривают процедуры ISDS (некоторые эксперты говорят, что их число достигло 3000). Большая часть – двухсторонние соглашения, но есть и многосторонние типа НАФТА.

Большой шум в 2016 году наделали публикации американского информационного агентства BuzzFeed News . Этому агентству удалось изучить истории примерно по 300 искам инвесторов в рамках процедур ISDS. Глубокую проработку прошли 35 исков, и выяснилось, что во всех этих делах истцы (компании или отдельные руководители) проходили по уголовным статьям, в числе которых отмывание денег, растраты, манипуляции на рынке, взяточничество, спекуляция на войне и мошенничество. В числе таких компаний и их руководителей: банк на Кипре, который власти США обвинили в финансировании терроризма и организованной преступности; нефтяная компания, обвинённая в растратах миллионов из бюджета Бурунди; российский олигарх Сергей Пугачёв; телекоммуникационные магнаты, замешанные в «скандале 2G» в Индии, крупнейшей коррупционной афере в истории страны. На момент публикации материалов BuzzFeed большая часть дел находилась в стадии рассмотрения, окончательных арбитражных решений ещё не было, но истцы уже почувствовали положительный для них результат: уголовные обвинения стали потихоньку отменяться, решения о штрафах – также, расследования уголовных дел закрывались. В большинстве случаев арбитражи требовали приостановки решений государств-ответчиков.

Информационное агентство BuzzFeed продолжает накапливать информацию о спорах между иностранными инвесторами и государствами. На сегодняшний день общее число историй превышает 700, и с каждым годом их количество растёт. Вот примеры некоторых исков. 28 июня 2016 года нефтяная компания Cairn Energy (Великобритания) начала судебную тяжбу с правительством Индии по процедуре ISDS. Британская компания потребовала от ответчика компенсации в размере 5,6 млрд. долл. за изменения в налоговой политике Индии. Однако Индия – сильное государство. А многие истории касаются исков ТНК в адрес слабых государств и юрисдикций. Например, международная горная компания Oceana Gold многие годы добывает золото в Сальвадоре с грубым нарушением экологических норм (в частности, она отравляет реку Рио Лемпа, которая обеспечивает водой более половины населения Сальвадора). Правительство пытается протестовать, население устраивает пикеты. Кончилось тем, что компания Oceana Gold направили иск в трибунал ISDS против Сальвадора на 300 миллионов долларов, что эквивалентно половине годового бюджета страны. В иске сказано, что согласно подписанному международному договору компания имеет неограниченные права заниматься добычей полезных ископаемых в Сальвадоре, а правительство и население мешают компании это делать. Журналисты BuzzFeed квалифицируют этот иск как грубый ультиматум Сальвадору.

Отмечается, что государства откровенно опасаются арбитражей – не только их окончательных решений, но даже самого факта внесения искового заявления инвестором. Само уведомление о намерении проведения арбитража они воспринимают как ультиматум и досрочно капитулируют. В обойме арбитражных троек (трибуналов) – одни и те же лица. Как правило, это юристы из крупных бизнес-структур (тех же ТНК). За участие в трибуналах они получают баснословные гонорары, измеряемые миллионами долларов. Они поднаторели на подготовке ультиматумов (уведомлений о намерении проведения арбитража) и в большинстве случаев до исков и трибуналов дело не доходит.

Когда я писал, что в конце ХХ – начале ХХI веков деятельность транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) стало возможным квалифицировать как «правовой империализм» , я имел в виду, что ТНК и ТНБ для продвижения своих интересов по всему миру используют суды стран базирования (прежде всего, США и Великобритании), а также международные арбитражные суды (в Гааге, Стокгольме, Лондоне и т. п.). Так вот: практика использования процедур ISDS знаменует процесс уничтожения остатков международного права и государственного суверенитета. И здесь справедливо говорить об империализме без границ.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

1. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве

1.1 Сущность и понятие ТНК

1.2 Развитие ТНК

1.3 Крупнейшие ТНК мира, их преимущества

2. Транснациональные банки - финансовая база международного бизнеса

2.1 Сущность и понятие ТНБ

2.2 Развитие ТНБ

2.3 Крупнейшие ТНБ мира

2.4 ТНБ в условиях мирового финансового кризиса

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В современной мировой экономике главными проводниками процессов глобализации являются крупные производственно - сбытовые объединения - транснациональные корпорации (ТНК), которые вначале XXI в. оказывают большое влияние на ход развития мирохозяйственных связей. Параллельно и совместно с ними действуют транснациональные банки (ТНБ), которые составляют международную банковскую систему - финансовую опору крупного международного бизнеса.

В современной глобальной экономике международный бизнес представляет главную и наиболее значимую область реализации международных экономических отношений. Рельефно проявляются новые направления и инструменты развития международного бизнеса.

Под международным бизнесом понимается такая предпринимательская деятельность, преимущественной сферой действия которой являются международные экономические отношения в мировой экономике. Международный бизнес можно условно разделить на несколько основных сегментов: глобальный бизнес, интернациональный (многосторонний) бизнес, иностранный бизнес в принимающей стране и бизнес за рубежом.

Актуальность выбранной темы обусловлена постоянно возрастающей ролью транснациональных корпораций в процессе мирового воспроизводства. При этом стратегический контроль в международной организованной сети компаний не утрачивает своего национального характера. Как следствие, национальные хозяйства экономически «растаскиваются» на отдельные части, становятся звеньями различных транснациональных образований (концернов, консорциумов, союзов и т.д.).

Целью работы является рассмотрение транснациональных корпораций и транснациональных банков, ставших за долгие годы своего становления и развития реальными генераторами и двигателями крупного международного бизнеса.

Эпоха глобализации характеризуется стремительным развитием процессов транснационализации производства и капитала. Широко масштабный выход производства за национальные границы, создание сети зарубежных филиалов, дочерних компаний, вывоз капитала, установление международных долговременных контрактных связей продиктовано крупными технико-экономическими сдвигами в производственной базе, в характере разделение труда на мировой арене.

1. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве

1.1 Сущность и понятие ТНК

Для современной мировой экономики характерен стремительно идущий процесс транснационализации. В этом процессе основной движущей силой выступают транснациональные корпорации (ТНК). Они представляют собой хозяйственные объединения, состоящие из головной (родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов. Головная компания контролирует деятельность входящих в объединение предприятий путем владения долей (участием) в их капитале. В зарубежных капиталах ТНК на долю родительской компании - резидента другой страны - обычно приходится более 10% акций или их эквивалента.

На рубеже XX-XXI вв. наблюдается беспрецедентный размах внешнеэкономической деятельности (международных экономических операций), в которой ТНК являются торговцами (коммерсантами), инвесторами, распространителями современных технологий и стимуляторами международной трудовой миграции. Они во многом определяют динамику и структуру, уровень конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг, а также международное движение капитала и передачи технологии (знаний). ТНК играют ведущую роль в интернационализации производства, получающем все более широкое распространение процессе расширения и углубления производственных связей между предприятиями разных стран.

Основным фактором эффективной деятельности ТНК выступает международное производство товаров и услуг, которое представляет собой выпуск продукции материнскими компаниями ТНК и их зарубежными филиалами на базе интернационализации производства. К концу 90-х гг. международное производство товаров и услуг достигло 7% мирового ВВП.

Почти все крупнейшие ТНК по национальной принадлежности относятся к «триаде» - трем экономическим центрам нашей планеты: США, ЕС, Японии. В последнее время активно развивают свою деятельность на мировом рынке транснациональные корпорации новых индустриальных стран. Отраслевая структура ТНК диверсифицирована: 60% международных компаний заняты в сфере производства (они специализируются, прежде всего на электронике, автомобилестроении, химической и фармацевтической промышленности), 37% - в сфере услуг и 3% - в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Под транснациональной корпорацией понимается крупное объединение, использующее в своей хозяйственной деятельности международный подход и предполагающее формирование и развитие международного производственно-сбытового, торгового и финансового комплекса с единым центром принятия решений в стране базирования и с филиалами, представительствами и дочерними компаниями в других странах.

Транснациональная корпорация - это особые международно-оперирующие субъекты с единой производственно-финансовой и научно-технической политикой, системой совершенствования перспективного планирования и менеджмента, разветвленной службой маркетинга.

Также ТНК - это национальные компании с зарубежными активами. Их производственная и торговая деятельность выходит за пределы одного государства. По рекомендации ЮНКАД (конференция ООН по торговле и развитию, исследования которой являются основным официальным источником по развитию ТНК) к ТНК следует отнести компании, у которых не менее 10% активов размещено за рубежом.

Для отнесения корпораций к транснациональным обычно применяют следующие критерии:

Число стран, в которых действует корпорация (минимум составляет от двух до шести и более стран);

Определенное число стран, в которых размещены производственные мощности и корпорации;

Определенный размер капитализации, которого достигла корпорация;

Минимум доли иностранных операций в доходах или продажах корпорации (как правило, 25%);

Интернациональный состав персонала и высшего руководства корпорации.

Для оценки уровня транснационализации корпорации используют индекс транснационализации, представляющий среднее значение следующих показателей: отношения зарубежных активов к общему объему активов, зарубежных продаж к общему объему продаж и численности работников за рубежом к общему числу занятых в корпорации.

1.2 Развитие ТНК

транснациональный корпорация банк

Транснациональные корпорации в своем развитии прошли несколько этапов и поэтому их можно условно разделить на пять поколений.

Первое поколение ТНК (с периода их зарождения в конце XIX в. до начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.) занималось в основном разработкой и добычей сырьевых ресурсов в колониальных странах Азии, Африки, Латинской Америки, а также их переработкой в странах - владельцах компаний. По форме эти ТНК представляли собой картели и синдикаты.

Второе поколение ТНК развивалось в период между двумя мировыми войнами (1918-1939) и стало заниматься наиболее прибыльным производством вооружений и военной техники для удовлетворения военных потребностей ведущих стран Европы, Америки и Японии. Эти ТНК формировались в виде трестов, вовлекающих в свои структуры путем слияний и поглощений национальной фирмы и предприятия, создавая, таким образом международные корпорации для более эффективного ведения международного бизнеса.

Третье поколение ТНК начало складываться после окончания Второй мировой войны (1945) и особенно после распада всех империй и колониальной системы (1950-1960 гг.). ТНК третьего поколения были генераторами и распространителями научно-технических достижений в области новейших отраслей науки и промышленности (атомная энергия, электроника, космос, приборостроение и др.). Основными формами их организации стали концерны и конгломераты, объединяющиеся порой в стратегические альянсы, для укрепления своих позиций в острой конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции.

Четвертое поколение ТНК постепенно стало формироваться в 1970 - 1980 гг. в условиях развития ускоренного научно-технического прогресса и мирохозяйственных связей под воздействием возрастающей конкуренции на мировом рынке, оказавшемся под угрозой дележа мирным путем, без начала новой мировой войны. Последняя была предотвращена и исключена благодаря существованию до 1991 Советского Союза с его ракетно-ядерным потенциалом, способным защитить национальные стратегические и экономические интересы, как своего народа, так и своих союзников. Именно в этот период ускорился процесс слияний и поглощений, которые способствовали концентрации капитала и производства у ТНК, наиболее успешно развивающих крупный международный бизнес.

Пятое поколение ТНК появляется и начинает целенаправленно развиваться в начале XXI в. в условиях ускоряющихся процессов региональной экономической интеграции, особенно в Европе (ЕС), Северной (НАФТА), и Южной Америки (МЕРКОСУР), Азии (АСЕАН и АТЕС). Существование интеграционных объединений в мире и создание им региональных единых экономических пространств открывают широкие возможности для ведения ТНК международного бизнеса на всех континентах.

Непрерывно растущие и постоянно углубляющиеся торгово-экономические, финансово-валютные, научно-технические и производственные связи между современными ТНК позволяют говорить о глобальном характере их бизнеса. Для ТНК нового (пятого) поколения присуще опора на современную науку и инновационный бизнес, что делает их главными генераторами научных идей и концепций и их распространителями совместно с новыми высокими технологиями.

1.3 Крупнейшие ТНК мира, их преимущества

Чтобы понять то, с какой целью во второй половине XX века началось интенсивное развитие ТНК в мире, отметим, что существует ряд источников эффективной деятельности ТНК по сравнению с компаниями, действующими лишь в одной стране. К таким источникам или преимуществам относятся:

Преимущество владения и доступа к природным ресурсам, капиталу и результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

Горизонтальная диверсификация в разные сырьевые отрасли или вертикальная диверсификация по технологическому принципу в рамках одной отрасли, что обеспечивает в том и другом случаях экономическую стабильность и финансовую устойчивость ТНК;

Возможность оптимального распределения предприятий головной (материнской) компании в разных странах с учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического роста, цен, доступности экономических ресурсов, а также политической стабильности;

Реальность скорейшего аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, включая заемные средства в странах размещения зарубежных филиалов, и приложение его в наиболее выгодных для корпорации обстоятельствах и местах;

Перспективность повышения эффективности и усиления конкурентоспособности ТНК, которые являются общими для всех крупных промышленных фирм, интегрирующих в свои структуры совершенно разные предприятия;

Непосредственная близость к потребителям продукции зарубежного филиала ТНК и возможность получения достоверной информации о перспективах развития местных рынков и конкурентом потенциале аналогичных компаний принимающей страны;

Предоставление возможности использовать в интересах ТНК государственную внешнеэкономическую политику в различных странах;

Растущая способность продлевать жизненный цикл технологий и продукции ТНК, «сбрасывая» их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредотачивая ресурсы подразделений ТНК на разработке новых технологий и изделий в материнской компании в стране базирования;

Возможность за счет прямых инвестиций преодолевать различные барьеры на пути внедрения своих товаров на рынок той или иной страны за счет экспорта;

Широкое использование финансовых ресурсов многих стран мира;

Непрерывная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в разных странах, что позволяет оперативно направлять потоки капиталов в те страны, где складываются благоприятные условия для получения максимальной прибыли,

Оптимальная организационная структура всей корпорации, которая находится под пристальным вниманием и контролем руководства ТНК и постоянно совершенствуется.

В начале XXI века в мире насчитывается более 80 тысяч ТНК и 850 тысяч их филиалов.

Под контролем ТНК находятся отдельные товарные рынки: 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды, 85% - рынка меди и бокситов, 80% - рынка чая и олова, 75% - рынка сырой нефти, натурального каучука и бананов. До половины экспортных операций США осуществляется американскими и зарубежными ТНК, в Великобритании аналогичный операции осуществляю до 80% ТНК, в Сингапуре - до 90%. На предприятиях ТНК работает более 70 млн. человек, которые ежегодно производят продукции более чем на 1 трлн. дол. С учетом различной инфраструктуры и смежных отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. человек, занятых в современном промышленном производстве и оказании услуг.

Крупнейшие ТНК сосредоточены, как правило, в развитых странах. Так, в крупнейшие по обороту компаний входят ТНК США, Японии, Германии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов (табл. 1).

Таблица 1. Крупнейшие ТНК

Обычно ТНК расширяют свой международный бизнес путем приобретения или создания за рубежом новых компаний, организации совместных предприятий или же благодаря формированию другого рода объединений и альянсов.

Специфическая особенность транснационального бизнеса состоит в том, что ТНК имеют возможность учитывать потребности мирового рынка и в значительной степени формировать спрос на свою продукцию до начала ее производства.

Транснациональные корпорации, формируя межнациональные производственные комплексы, получают возможность шире использовать преимущества международного разделения труда и международной кооперации производства и оказывать влияние на весь характер международных экономических отношений, в том числе и на состояние транснационального бизнеса.

2. Транснациональные банки - финансовая база международного бизнеса

2.1 Сущность и понятие ТНБ

Главными партнерами транснациональных корпораций по международному бизнесу за последние полтора века стали транснациональные банки (ТНБ), которые зародились в тех же, что и ТНК, развитых странах и прошли долгую и сложную эволюцию параллельно и даже совместно с ТНК. Последние никогда не смогли бы добиться экономической независимости и всемирного влияния, если бы они действовали самостоятельно, без поддержки и опоры на международную банковскую систему, состоящую из многочисленных ТНБ разного происхождения и с различной широтой транснациональной разветвленности.

Под транснациональным банком понимается крупный банк, достигший такой уровень международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращиванию с промышленным капиталом (ТНК) предполагает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг.

Транснациональный банк - это крупный универсальный банк, выполняющий посредническую роль в международном движении ссудного капитала. Опирается обычно на сеть заграничных предприятий, контролирует при поддержке государства валютные и кредитные операции на мировом рынке. В своей деятельности ТНБ проявляет международный подход к формированию и развитию своей транснациональной сети филиалов, отделений и представительств с единым центром принятия решений в стране базирования головного банка.

Международная деятельность ТНБ за долгие годы приобрела ряд характерных особенностей:

ТНБ - главный и крупный посредник между владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, заимствующими капитал для осуществления международного бизнеса;

ТНБ - главный определитель форм и распределитель каналов движения финансовых ресурсов от их владельцев к их заемщикам;

ТНБ - универсальное финансовое звено в осуществлении крупномасштабных международных платежей, в привлечении свободных денежных средств и их размещении на международных финансовых рынках на условиях возврата, соблюдения сроков и ставок оплаты;

ТНБ - источник крупных объемов инвестиционных средств с высокой степенью их надежности как с точки зрения их происхождения, так и предоставления.

2.2 Развитие ТНБ

Транснациональные банки прошли несколько этапов своего становления, которые совпадали в основном с этапами развития ТНК.

Первый этап -с конца XIX- начало XX в. до Первой мировой войны - 1914-1918гг.

Второй этап - с конца Первой мировой войны (1918 г.) до начала Второй мировой войны (1939г.). В периоды мировых войн международная финансовая деятельность несколько замедлялась и сокращалась, а между воюющими сторонами и вовсе прекращалась.

Третий этап -конец Второй мировой войны (1945г.) - 70-е годы XX века, когда происходили послевоенное восстановление экономик, включая банковские системы, развал мировой колониальной системы и построение новых экономических отношений с развивающимися странами, требующих формирования новых международных банковских структур.

Четвертый этап приходится на 80-90-е годы XX века, когда наблюдается бурный рост ТНК в мире, что вызвало крайнюю необходимость развертывания широко разветвленной сети ТНБ для финансового обслуживания ТНК и резко увеличивающихся запросов мировых финансовых рынков.

Пятый уровень развития ТНБ приходится на начало XXI века, когда усиливаются региональные интеграционные процессы в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Евразии, набирает обороты глобализация всех мирохозяйственных связей с масштабным участием в них ТНК и ТНБ. В этих условиях требуется невиданная ранее концентрация капитала, необходимого для обеспечения финансовыми ресурсами ТНК и других участников международного бизнеса.

К началу XXI века в мире сформировались три главных финансовых региона, в которых сгруппировались крупнейшие транснациональные банки мира: США, Западная Европа и Япония. На пространстве указанных регионов в процессе длительной эволюции с острыми конфликтами и жесткой конкурентной борьбой между банками вместе с их могущественными клиентами - ТНК образовался ряд международных финансовых центров:

В США - Нью-Йорк;

В Западной Европе - Лондон, Париж, Цюрих, Люксембург, Франкфурт-на-Майне;

В Японии - Токио.

2.3 Крупнейшие ТНБ мира

В начале XXI века в мире насчитывается около двух десятков крупнейших финансовых центров, содержащих более тысячи филиалов и отделений транснациональных банков ведущих развитых стран.

Эти банки служат основными источниками финансирования международного бизнеса. Ниже приведены 10 ТНБ в порядке убывания размеров их активов (табл. 2).

Таблица 2. Крупнейшие ТНБ

В начале XXI века мировой рынок, состоящий из перечисленных выше региональных финансовых центров, охватывает более тысячи ТНБ, крупнейшие из которых сгруппировались в первой сотне ТНБ мира.

Современные транснациональные банки отличаются тем, что их внешняя деятельность стала заметным генерирующим фактором расширения и развития процесса глобализации хозяйственных связей большинства стран мира. Принципиальное отличие ТНБ от национальных банков состоит главным образом в обладании собственной, созданной ими разветвленной международной банковской сети, которая позволяет им оперативно, вовремя и к месту реагировать на запросы клиентов в лице ТНК и менее крупных инвесторов (вплоть до фирм малого бизнеса), удовлетворяя их потребности в финансовых ресурсах для эффективного ведения международного бизнеса.

Высокая степень защищенности практически всех операций ТНБ, предоставление высоких гарантий на совершаемые сделки, другими словами, хорошая степень защиты от возможных рисков в данной области - это, прежде всего, достигается за счет огромных средств, которыми располагают ТНБ, а также за счет политики высоконадежных клиентов, с которыми совершаются сделки и которым ТНБ оказывают услуги, а также за счет политики выбора "надежной" страны в процессе размещения филиалов и проведения операций на зарубежных рынках. И в данном случае очень важным становится оценка рисков, связанная с политической и экономической ситуацией в той стране, где транснациональный банк собирается проводить какие-либо операции или размещать свой филиал, транснациональные банки способствуют продвижению производительного капитала на зарубежные рынки Транснациональные банки за счет международных финансовых связей часто выступают гарантом национальных производителей при осуществлении международных расчетов, в частности, аккредитивов.

Таким образом, ТНБ играют большую роль в осуществлении экспортной политики страны, и, с другой стороны, получают достаточно надежных клиентов и проводят менее рискованные операции.

2.4 ТНБ в условиях мирового финансового кризиса

В ходе кризиса происходило усиление координации государственной помощи кредитной системе не только в рамках ЕС, но и в глобальных масштабах. Основными координационными центрами выступали ЕС и Европейский центральный банк, а также США, ФРС и Казначейство США. Так, большинство стран скоординировали снижение учетной ставки, повышение гарантированного минимума вкладов и расширение кредитной помощи банкам. В ходе кризиса основными объектами государственного воздействия стали транснациональные банки (исключение представляют два крупнейших американских держателя закладных - Freddie Mac и Fannie Mae). ФРС предоставила Европейскому центральному банку, Банку Англии и Швейцарскому национальному банку долларовую помощь в размере 380 млрд. долларов для краткосрочного кредитования банков. ФРС оказывает также кредитную помощь в размере 240 млрд. долларов центральным банкам Японии, Канады, Дании, Норвегии, Швеции и Австралии для дальнейшего краткосрочного кредитования местных банков. Кроме того, в рамках зоны Евро принято решение временно (3 месяца) страховать все межбанковские кредиты и депозиты.

В первой половине кризиса Мировой банк и Международный валютный фонд ограничивались общим декларированием необходимости совместных действий.

Экономический кризис, разразившийся в 2008 году, не появился сам собой за один день. Все началось еще в те времена, когда во главе ФРС США стоял Алан Гринспен. Его монетарная политика сокращения процентных ставок, для улучшения ситуации в экономике после предыдущего кризиса, слишком затянулась. На рынке всегда можно было найти дешевые деньги, что, в принципе, хорошо для экономики в целом. Возможность получать кредиты под очень маленький процент привела к буму на рынке недвижимости, увеличение ипотечного кредитования спровоцировало рост стоимости домов. Из-за постоянного роста цен на недвижимость кредиты выдавали даже тем, кто не мог себе этого позволить из-за низких доходов. И через пару лет заемщики могли перепродать свои дома на порядок дороже, оплатить ипотеку, и остаться еще в неплохом плюсе. Организации, выдававшие кредиты, ничем не рисковали, так как выпускали ценные бумаги под обеспечение ипотеки, и перепродавали их на финансовых рынках.

Все было замечательно до тех пор, пока низкие ставки и огромный спрос на потребительские товары не привели к кризису перепроизводства, и на рынке недвижимости не началось падение из-за повышения этих же процентных ставок. Прошла волна неплатежей именно Subprime заемщиков, дома конфисковывались и перепродавались с дисконтом. Объемы сделок с недвижимостью падали каждый месяц и цены на дома, которые служили обеспечением по кредитам, стали снижаться. Соответственно, и ценные бумаги ипотечных агентств тоже уменьшались в цене.

Ценные бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, до поры до времени приносили хорошую прибыль инвестиционным банкам, которые скупали все бумаги, включая производные инструменты первого и второго уровней. Общий объем рынка данных ценных бумаг составлял сотни миллиардов долларов, и до ипотечного кризиса намеревался расти еще больше. Стабильное и продолжающееся падение цен на жилье привело к обесценению ценных бумаг, выпущенных ипотечными агентствами, и, в свою очередь, к переоценке активов крупных инвестиционных банков. Один за другим банки стали объявлять о чистых убытках на миллиарды долларов. Капитализация банковского сектора упала в разы, что привело к еще большему усугублению ситуации на рынке. В марте 2008 года разорился один из крупнейших независимых инвестиционных банков Америки Bear Stearns, который был куплен банком JP Morgan Chase всего за 1,5 миллиарда долларов, хотя еще год назад капитализация Bear Stearns превышала 25 миллиардов долларов. Вообще, во главе Wall Street стояли пять крупнейших инвестиционных банков: Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Эти банки стояли особняком, так как почти не поддавались никакому контролю со стороны государства и могли идти на большие риски с целью получения огромных прибылей. Именно эта склонность к риску, которую можно назвать жадностью их и погубила.

Следующими стали Lehman Brothers, который обанкротился в сентябре, и Merrill Lynch, который куплен Bank of America за 50 миллиардов долларов. На бирже царила паника, никто не знал, к каким последствиям приведет исчезновение трех крупнейших инвестиционных банков страны. Для спасения двух оставшихся банков Федеральная Резервная Система США разрешила им реформироваться и сменить юридический статус, тем самым поставив их под свой контроль. В итоге, в Соединенных Штатах не осталось ни одного независимого инвестиционного банка, что кардинально поменяло лицо Wall Street.

Крупнейшая в мире страховая компания AIG, которая страховала банки и крупные корпорации от банкротства, была фактически национализирована государством, что немыслимо для американской экономической модели. AIG получил 85 миллиардов долларов, в обмен на 80% акций компании. На данную меру США вынуждены были пойти - в случае разорения AIG последовала бы цепная реакция банкротств всего банковского сектора, да и других отраслей. Национализация также коснулась и двух самых крупных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddy Mac, занимающих около 50% ипотечного рынка.

В октябре 2008 года правительство Швейцарии приняло решение о выкупе 10% акций банка за 3,9 млрд. евро в связи с мировым финансовым кризисом.

Швейцарский банк UBS, крупнейший в Европе по размеру активов, объявил 10 декабря 2007 года о списании десяти миллиардов долларов, причиной которого стал ипотечный кризис в США. Это самая большая на сегодняшний день сумма, списанная в связи с кризисом. В октябре больше всех пострадал банк Merrill Lynch, потери которого составили семь с половиной миллиардов долларов.

В конце октября UBS объявил о своих убытках впервые за пять лет. Тогда банк сообщил, что из-за кризиса потерял 4,4 миллиарда долларов.

Кризис рынка ипотеки США, который усилился в середине 2007 года, привел к потере миллиардов долларов европейскими и американскими банками. Кроме UBS и Merrill Lynch об убытках заявил также третий по величине банк Великобритании Barclays, а также Citigroup и HSBC.

С октября 2008 года транснациональные банки, базирующиеся в США и выдающие кредиты транснациональным корпорациям, изменили правила кредитования, согласно которым стоимость CDS (кредитно-дефолтный своп - инструмент финансового страхования, страхующий банки и корпорации от дефолта по своим обязательствам) автоматически включается в стоимость кредита. Это значит, что теперь стоимость кредитов существенно увеличится, так как к проценту будет автоматически прибавляться еще и страховка от дефолта. Нововведение еще больше ударит по компаниям, нуждающимся в кредитовании.

Заключение

Транснациональные корпорации во многом определяют структуру мирового рынка и уровень конкурентоспособности на нем товаров и услуг, а также международного движения капиталов и передачи технологии. В большинстве ТНК представляют собой крупные фирмы олигопольного или монопольного типа с диверсифицированной интеграцией производства и сбыта товаров и услуг на мировом рынке. Все элементы их многонациональной структуры функционируют как единый согласованный механизм в соответствии со стратегией головной компании. Глобализация деятельности корпораций позволяет им переводить из страны в страну в своих интересах огромные ресурсы. Конкретное проявление воздействия ТНК на экономику той или иной страны зависит от экономической мощи субъектов отношений, положения филиалов и дочерних компаний ТНК в стране пребывания.

Являясь порождением и проявлением процесса интернационализации, транснациональные банки повлияли на развитие процесса глобализации. Выход российских банков на международный рынок за счет создания разветвленной и гибкой филиальной сети или установления корреспондентских отношений с зарубежными банками позволят им привлекать новые инвестиции в Россию и дополнительные финансовые ресурсы, что позволит банкам в свою очередь занять наиболее устойчивое и стабильное положение на финансовом рынке. Расширение спектра предоставляемых услуг и их универсализация позволит российским банкам привлекать новых клиентов, как в России, так и за рубежом. А качество предоставляемых услуг и квалифицированность менеджеров банка обеспечат стабильность и устойчивость работы банков на финансовом рынке. Российские банки должны активно использовать разнообразный опыт деятельности ТНБ различных стран, пути формирования ими организационных структур, применения передовых информационных технологий, основы менеджмента и маркетинга, организацию операций.

Воздействие ТНК и ТНБ на социально-экономическое развитие развивающихся стран в значительной степени зависит от способности последних изыскивать эффективные формы и методы использования результатов международного бизнеса в своих экономических интересах.

Список использованной литературы

1. Булатов А.С. Мировая экономика. - М.: Экономистъ, 2005г.

2. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006г.

3. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Юданов А.Ю. Экономическая теория. - М.: КНОРУС, 2007г.

4. Поляков В.В., Щенин Р.К. Мировая экономика и международный бизнес. - М.: КНОРУС, 2008г.

5. Мовсеян А.Г., Огнивцев С.Е. Мировая экономика. - М.: Финансы и статистика, 2001г.

6. http://money.cnn.eom/magazines/

7. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М.: Экономика, 2001г.

8. Мамедов О.Ю. Современная экономика. - Ростов н/Д: Феникс, 2008г.

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/UBS

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Citigroup

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

История возникновения, понятие и сущность транснациональной корпорации. Современные транснациональные корпорации зарубежных стран и их роль в мировой экономике. Деятельность ТНК в России и влияние на экономику России. Проблемы и перспективы развития ТНК.

дипломная работа , добавлен 17.05.2011


Крупнейшие азиатские транснациональные корпорации и их деятельность на рынках Центральной и Восточной Европы: China Construction Bank, Toyota Motor Corporation, Samsung Group. Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung по регионам.

контрольная работа , добавлен 26.09.2012


Сущность и функции транснациональной корпорации как движущей силы глобализации. Роль корпораций в мировом хозяйстве и особенности их развития. Ранжирование крупнейших экономических структур по внутреннему валовому продукту и валовой добавленной стоимости.

курсовая работа , добавлен 04.11.2015


Процесс транснационализации в мировой экономике, в котором основной движущей силой являються транснациональные корпорации (ТНК). Достоинства и недостатки, отраслевая структура. Движение капитала посредством ТНК. Иностранные ТНК в России и российские ТНК.

курсовая работа , добавлен 30.01.2009


Теоретические аспекты ТНК. Понятие и сущность ТНК. Эволюция ТНК. Классификация ТНК. Тенденции развития ТНК в современных международных экономических отношениях. Транснациональные корпорации как движущая сила процесса глобализации.

курсовая работа , добавлен 26.09.2007


Рассмотрение теоретических аспектов развития транснациональных корпораций в мировом хозяйстве. Анализ деятельности; движение капитала посредством транснациональных корпораций. Изучение проблем и перспектив развития международных корпораций в России.

курсовая работа , добавлен 16.10.2014


Группы стран с разным уровнем дохода. Страны в порядке возрастания ВВП на душу населения от самой бедной страны к самой богатой. Российские транснациональные компании (ТНК) в зеркале международных рейтингов. Участие России в интеграционных группировках.

контрольная работа , добавлен 04.09.2014


Международные корпорации являются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений. Их бурное развитие отражает процессы интернационализации производства и капитала, глобализации мирохозяйственных связей.

реферат , добавлен 21.11.2004


Понятие и сущность транснациональной корпорации, ее основные признаки, количественные и качественные критерии. Международные документы, регулирующие их деятельность. Вопросы проблематики правосубъектности ТНК. Теория транснационального права Ф. Джессопа.

дипломная работа , добавлен 03.07.2014


ТНК и их роль в системе мирового хозяйства. Принципы переноса капитала и хозяйственной деятельности за рубеж. Крупнейшие монополистические организации современного мира. Виды рисков транснациональных корпораций. Управление рисками ТНК.

Под транснациональными банками и финансовыми транснациональными корпорациями понимаются корпорации, действующие в кредитно-финансовой сфере мирового хозяйства и имеющие те же признаки, что и производственные либо сбытовые ТНК. По сути они отличаются от традиционных ТНК только сферой деятельности и специфическими инструментами, соответствующими данной сфере.

В деятельности ТНБ немало проблем . Одна из самых острых - проблема внешней задолженности , которая проявляется для них более болезненно, чем для ТНК. Решать они ее пытаются, проводя в странах-должниках специфическую кредитную политику (вплоть до кредитной дискриминации и блокады). В современном развитии транснациональных банков прослеживаются две взаимосвязанные тенденции. Одна из них - все более тесное сотрудничество с транснациональными корпорациями , из которой они вышли, создание союзов. Вторая тенденция, подмеченная Р. И. Хасбулатовым состоит во все более интенсивной транснационализации банковского капитала , выражающаяся, в частности, в переплетении банковских институтов ведущих стран мира. Эта тенденция реализуется через взаимные инвестиции банков в акции и другие активы друг друга. Таким образом, в деятельности ТНБ, их союзов и ТНФО отражается поступательное развитие процесса мировой финансовой глобализации, основными носителями которого как раз они и выступают.

Транснациональные банки: сущность, особенности и виды

На мировом рынке ссудных капиталов ведущие позиции занимают транснациональные банки (ТНБ), которые представляют собой новый тип международного банка и посредника в международной миграции капитала.

Транснациональные банки - это крупнейшие банковские учреждения, достигшие такого уровня международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращиванию с промышленными монополиями предполагает их реальное участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг.

Международные банковские монополии возникли в конце XIX - начале XX в. в виде банковских картелей и синдикатов монополистов, которые осуществляли международную деятельность на рынках ссудных капиталов своих стран. Соединение, слияние, сращивание, взаимопроникновение в банковской сфере явились основой создания ТНБ.

В 70-80-е годы XX в. произошла трансформация крупнейших банков в транснациональные. Современные международные банки отличаются главным образом тем, что их внешняя деятельность стала важной частью их операций. Например, внешние активы банков США составляют 430 млрд долл., Японии - 101 млрд, ФРГ - 62 млрд долл.

Движение ссудного капитала органически вплетено в интернационализацию всех других форм капитала.

Отличие ТНБ от национального крупного банка состоит прежде всего в наличии зарубежной институциональной сети, переносе за границу не только активных операций, но и части собственного капитала и формировании депозитной базы, в связи с чем зарубежная сеть ТНБ активно используется для получения банковской прибыли. Таким образом, ТНБ стали важным элементом мирового рынка ссудных капиталов, валютных операций и всей системы международных экономических отношений.

Транснациональные банки, которые в основном сформировались на базе крупнейших коммерческих банков промышленно развитых стран, господствуют на национальных и международных рынках ссудных капиталов.

Особенности деятельности транснациональных банков

Рассматривая деятельность ТНБ, следует подчеркнуть их особенности.

1. К ТНБ относятся, как правило, крупнейшие банковские монополии, которые играют доминирующую роль на национальных рынках. Это в первую очередь крупнейшие коммерческие банки, располагающие огромными собственными капиталами и депозитной базой, а также ведущие деловые банки, которые уступают коммерческим банкам по масштабам привлекаемых средств, но имеют большой опыт работы в специальных сферах банковской деятельности. Будучи монополистами на собственном рынке, ТНБ полностью контролируют операции на мировом рынке ссудных капиталов.

2. Деятельность ТНБ носит международный характер, что связано с высокой долей зарубежных операций в их совокупной деятельности, а также зависимостью их от внешнего рынка в отношении мобилизуемых и используемых средств. Это в значительной степени определяет глобальность их деятельности. Иногда деятельность ТНБ осуществляется независимо от интересов страны их основного базирования. По существу, нет ограничений и у клиентуры этих банков.

3. Определяющим для ТНБ является наличие обширной сети зарубежных подразделений, представляющей собой механизм оперативной аккумуляции и перераспределения ссудного капитала, а также монополизации денежных ресурсов отдельных стран. ТИБ осуществляют международные операции через сложную сеть тесно связанных заграничных филиалов, отделений и агентств, находящихся в основных финансовых центрах мира, а также на национальных рынках ведущих капиталистических стран.

4. Особое значение приобретает создание зарубежных отделений ТНБ в так называемых налоговых гаванях с целью сокрытия прибылей от налогообложения и сделок, запрещенных законом. К таким налоговым гаваням относятся Сингапур, Панама, Бахрейн, острова Карибского моря, Гонконг и Каймановы острова, где ТНБ создали такое число филиалов, которое почти не уступает их числу в Западной Европе.

Формирование заграничной сети ТНБ значительно отличается от филиального. В зависимости от системы акционерного контроля со стороны ТНБ дочерние и подконтрольные иностранные банки делятся на полностью контролируемые, контролируемые и контролируемые незначительной частью пакета акций. Если первая из них самостоятельна в правовом отношении, с собственным уставом и капиталом, то две другие разновидности хотя и не имеют привилегий, но позволяют ТНБ быстро и с незначительными издержками освоиться на незнакомых рынках и получить прямой доступ к местным ресурсам и клиентам.

Более половины зарубежных подразделений приходится на ТНБ США, Великобритании, Японии, Франции, ФРГ, Швейцарии и Канады.

5. Для ТНБ характерны тесная взаимозависимость, переплетение капиталов, интересов, несмотря на острейшую конкуренцию между ними. Типичной становится тенденция к усилению карте- лизации международной банковской деятельности, фактический раздел мирового рынка между несколькими десятками крупнейших банковских монополий, многомасштабная деятельность на мировом рынке по размещению евронот, еврооблигаций и евроакций.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ МИРА

На рубеже XX–XXI вв. наблюдается стремительное развитие внешнеэкономической деятельности и становление всемирной транснациональной системы, в которой основной движущей силой являются транснациональные корпорации (ТНК).

Главная роль ТНК в развитии мировой хозяйственной системы определяется тем, что в условиях усиления процессов глобализации, интеграции и интернационализации, НТР и под давлением конкуренции, прямые инвестиции ТНК содействуют соединению многих национальных экономик и созданию интегрированной интернациональной производственной системы - единого мирового экономического пространства. ТНК способствуют:

− развитию международной специализации и кооперированию производства;

− выгодному использованию капитала, не находящего достаточно прибыльного

применения внутри страны;

− выравниванию экономических условий в разных странах вследствие перерас-

пределения капитала между ними;

− упрочению связей между отдельными странами посредством размещения от-

дельных частей и стадий воспроизводственных процессов по территориям раз-

ных стран.

В настоящее время в мире действует примерно 53 тыс. ТНК с более чем 450 тыс. зару-бежных филиалов с капиталом около 5,4 трлн долларов. ТНК господствуют во всех сферах и отраслях мировой экономики: в производстве, финансах, технологии, сфере услуг. Экономическая мощь современных ТНК характеризуется тем, что на их долю приходится:

− 30 % мирового промышленного производства,

− 50 % международной торговли,

− 95 % патентов и лицензий,

− 20 % мировой рабочей силы.

Особенности функционирования ТНК на современном этапе определяется формированием особенной политики, так называемой «глобальной общеэкономической стратегии ТНК», предполагающей учет всей совокупности условий функционирования корпораций, и проявляются:

− через географическое размещение,

− стратегию и планирование деятельности,

− структурную организацию,

− отраслевые предпочтения.

Обратим внимание на географические и отраслевые особенностям функционирования ТНК. К географическим особенностям функционирования ТНК, согласно основным положениям глобальной стратегии, относят:

1) усиленное изучение рынка и конкурентов с целью последующего размещения

своих производственных, сбытовых и научно-исследовательских подразделений в

глобальном масштабе, с учетом:

− особенностей международных рынков;

− расположения структурных подразделений других ТНК;

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ »

Кафедра политологии, социологии и связей с общественностью

КУрсовая Работа

по дисциплине «Современные международные отношения»

Место транснациональных компаний (ТНК), транснациональных банков в системе международных отношений

Выполнил: ст-т гр. СОз -07-01 Л.Ф.Халиуллина

Проверил: к.соц.н., доцент А.А. Махов

Введение…………………………………………………………………….……..3

1. СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ (ТНК)..….…..6

1.1. Понятие, признаки и причины возникновения ТНК…………………...6

1.2. Крупнейшие транснациональные корпорации в системе международных отношений………………………………………………....18

2. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ…………………………….……….29

2.1. Общее состояние и основные виды деятельности транснациональных банков……………………………………………………………………...……..29

2.2. Особенности регулирования банковской деятельности в различных странах………………………………………………………………………..38

Заключение………………………………………………………………………45

Список использованных источников и литературы……………..………...…47

Введение

В настоящее время главным фактором мировой экономики стало непосредственное международное производство хозяйственных объединений, базирующееся на международном движении предпринимательского капитала. Капиталу свойственна высокая степень международной мобильности, его движение происходит в процессе перемещения финансовых потоков между кредиторами и заемщиками различных стран, между собственниками и их фирмами, которыми они владеют за рубежом. Усиление транснациональных банков и повышение их роли в процессе консолидации банковского и промышленного капитала является одним из наиболее заметных моментов в мировой экономике в последнее время. Транснациональный капитал, представленный прежде всего транснациональными компаниями и транснациональными банками, в силу объективных закономерностей своего развития стремится к дальнейшему расширению экономической власти.

Под интернационализацией, глобализацией хозяйственной жизни понимается процесс возникновения и углубления связей между национальными хозяйствами различных стран, когда национально обособленный труд выходит за рамки отдельной страны. Объективную основу интернационализации производительных сил составляет углубление международного разделения труда, высокая степень обобществления производства.

Среди исследователей нет единообразного понимания международных хозяйственных объединений. В иностранной литературе по международной экономике принято употреблять термины «многонациональные фирмы» (multinational firms - MNF) и «многонациональные корпорации» (multinational corporation - MNC), которые используются как синонимы. В отечественной литературе их именуют международными, глобальными, сверхнациональными и т.д. Однако наиболее распространен термин «транснациональные корпорации» (transnational corporation - TNC), которым и будет использоваться в работе.

Страны с развитой рыночной экономикой активно поддерживают собственные транснациональные компании и банки, которые в свою очередь создают условия для поступления налоговых средств от широкой международной деятельности, а также расширение из экономического, а затем и политического влияния, помогают установить контроль над экономикой некоторых зарубежных стран.

Актуальность выбранной темы обусловлена постоянно возрастающей ролью транснациональных корпораций в процессе мирового воспроизводства. ТНБ существенно ускоряют процессы глобализации, формируют глобальные стратегии, что создает для ТНБ интегрированную сеть внутрибанковского учета, объединение всех своих многочисленных филиалов, дочерних компаний и отделений в единую международную сеть с общим управлением, соглашения с другими транснациональными банками и компаниями.

Степень разработанности проблемы. Американский экономист Дж. Гэлбрейт обосновал происхождение ТНК технологическими причинами. По его мнению, организация зарубежных филиалов международных компаний во многом обусловлена необходимостью сбыта и технического обслуживания за рубежом сложной современной продукции, требующей товаро - и услугопроводящей системы (сети) предприятий в принимающих странах. Такая стратегия позволяет ТНК увеличить свою долю на мировом рынке. Модель монополистических (уникальных) преимуществ была разработана американцем С. Хаймером, в дальнейшем её развили Ч.П. Киндлебергер и др.. В соответствии с теорией монополистических преимуществ иностранному инвестору необходимы преимущества перед местными фирмами принимающей страны, которые хорошо знают "правила игры" на своём рынке, обладают обширными связями с местной администрацией и не несут больших трансакционных расходов, т.е. расходов по сделкам по сравнению с иностранными инвесторами.

Общие направления функционирования ТНБ рассматриваются в работах таких зарубежных ученых, как Р. Айзенвейтс, И. Ансофф, Д. Айтман, Дж. Бенстон, М. Дэн, Р. Келлер, И. Лаферман, С. Майерс, М. Пебро, П. Роуз, Дж. Смит, Д. Сэведж, Л. Уолл, Р. Хили, М. Хитт, М. Холл и др.

Также можно указать монографии и статьи таких российских ученых о механизме деятельности банков, как А.Андросов, О. Богданов, В. Киселев, Л. Красавина, О. Кузнецов, В. Круглов, О. Лаврушин, А. Мовсеян, А. Молчанов, Г. Панова, В. Севрук, И. Спицин, В. Усоскин, Э. Уткин. Особо следует выделить работы В. Железовой, посвященные ТНБ, которые оказали большую помощь при написании этой работы - «Американские банки дома и заграницей», «Международные банки США».

Объект исследования : транснациональные компании, транснациональные банки в системе международных отношений.

Предмет исследования : место и роль транснациональных компаний и банков в системе международных отношений

Цель работы: дать оценку транснациональным компаниям, транснациональным банкам в системе международных отношений

Задачи работы:

Выяснить сущность транснациональных компаний и банков

Определить общее состояние транснациональных банков и ТНК

- ну выяснила ты сущность и состояние, а для чего тебе это нужно? Цель работы в чем?

Работа состоит из введения, основной части, включающей две главы, заключения, списка использованных источников и литературы.

СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ (ТНК)

Понятие, признаки и причины возникновения ТНК

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций, выход технологического разделения труда за пределы фирм, отраслей и национальных границ сопровождается появлением гигантских международных научно-производственных комплексов с филиалами в разных странах и на разных континентах. Транснациональные корпорации превращают мировую экономику в международное производство, обеспечивая ускорение научно-технического прогресса во всех его направлениях - технический уровень и качество продукции, эффективность производства, совершенствование форм менеджмента, управления предприятиями.

Под транснациональными корпорациями понимаются международные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения результата - получения прибыли.

Транснациональным корпорациям принадлежат или ими контролируются комплексы производства или обслуживания, находящиеся за пределами страны, в которой эти корпорации базируются, имеющие обширную сеть филиалов и отделений в разных странах и занимающие ведущее положение в производстве и реализации того или иного товара.

В иностранной литературе выделяются следующие признаки транснациональных корпораций:

Фирма реализует выпускаемую продукцию более чем в одной стране;

Ее предприятия и филиалы расположены в двух и более странах;

Ее собственники являются резидентами различных стран.

Следовательно, признаки транснациональных корпораций относятся к сфере обращения, производства и собственности.

Реально функционирующим фирмам достаточно отвечать любому из перечисленных признаков, чтобы попасть в категорию транснациональных корпораций. Многие крупные компании обладают всеми тремя признаками одновременно.

Некоторые фирмы, обладающие признаками транснациональных корпораций, появились очень давно. Однако в основном формирование транснациональных корпораций относится к 60-м годам ХХ века, когда ведущие компании западных стран начали осуществлять массированный вывоз капитала. Научно-технический прогресс также способствовал их возникновению. Углубление общественного разделения труда и внедрение новых технологий создавали возможности для пространственного разъединения отдельных технологических процессов, а появление новых средств транспорта и связи способствовало реализации этих возможностей.

На первом этапе транснационализации деятельности крупных промышленных фирм они инвестировали прежде всего, в сырьевые отрасли иностранных государств, а также создавали в них собственных распределительные и сбытовые подразделения. Последнее вызывалось не только тем, что создание собственных заграничных распределительных и сбытовых подразделение требовало существенно меньше инвестиций, чем создание за границей производственных предприятий, но и возможным негативным влиянием новых производственных мощностей на способность поддерживать эффективный уровень загрузки мощностей на домашних предприятиях фирмы. Такое влияние проявлялось особенно сильно при производстве одинаковой или слабо дифференцированной продукции.

Второй этап эволюции стратегии транснациональных корпораций связан с усилением роли зарубежных производственных подразделений транснациональных корпораций и интеграции зарубежных производственных и сбытовых операций. При этом производственные зарубежные отделения специализировались в основном на производстве продукции, которая на предыдущих стадиях производственного цикла производилась материнскими фирмами. По мере дифференциации спроса и усиления интеграционных процессов в различных регионах мира производственные филиалы транснациональных корпораций все более переориентируются на производство продукции, отличной от производимой материнской фирмой, а сбытовые подразделения - на обслуживание складывающихся региональных рынков.

На современном этапе стратегия транснациональных корпораций характеризуется стремлением к образованию сетей внутрифирменных связей регионального, а нередко и глобального масштаба, в рамках которых интегрируются научные исследования и разработки, материальное обеспечение, производство, распределение и сбыт. Проявляется, в частности, тенденция к распространению инновационной активности транснациональных корпораций, которая ранее базировалась в материнских фирмах, в принимающие страны. Происходит это путем создания в других странах научно-исследовательских центров и технологических парков, а также поглощение местных фирм с высоким инновационным потенциалом. По данным международной статистики удельный вес инноваций, приходящихся на зарубежные филиалы транснациональных корпораций постоянно растет.

Транснациональные корпорации имеют ряд неоспоримых преимуществ. Зарубежные филиалы играют исключительно важную роль в обеспечении доступа к иностранным рынкам, снижении издержек производства, повышении прибыли. Все это обеспечивает финансовую устойчивость транснациональных корпораций и помогает им переживать периоды кризисов.

Данные преимущества очевидны для всех, поэтому их можно рассматривать как причины, в результате которых транснациональные корпорации так активно развиваются:

Возможности повышения эффективности и усиления конкурентоспособности, которые являются общими для всех крупных промышленных фирм, интегрирующих в свою структуру снабженческие, производственные, научно-исследовательские, распределительные и сбытовые предприятия.

Несовершенство рыночного механизма в реализации собственности на технологии, производственный опыт и другие так называемые «неосязаемые активы», в первую очередь управленческий и маркетинговый опыт, которые вынуждают фирму стремиться сохранять контроль над использованием своих неосязаемых активов. В рамках транснациональных корпораций такие активы становятся мобильными, способными к переносу в другие страны и внешние эффекты использования этих активов не выходят за пределы транснациональных корпораций.

Дополнительные возможности повышения эффективности и усиления своей конкурентоспособности путем доступа к ресурсам иностранных государств (использование более дешевой или более квалифицированной рабочей силы, сырьевых ресурсов, научно-исследовательского потенциала, производственных возможностей и финансовых ресурсов принимающей страны);

Близость к потребителям продукции иностранного филиала фирмы и возможность получения информации о перспективах рынков и конкурентном потенциале фирм принимающей страны. Филиалы транснациональных корпораций получают важные преимущества перед фирмами принимающей страны в результате использования научно-технического и управленческого потенциала материнской фирмы и ее филиалов.

Возможность использовать в своих интересах особенности государственной, в частности, налоговой политики в различных странах, разницу в курсах валют и т.д.;

Способность продлевать жизненный цикл своих технологий и продукции, сбрасывая их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредоточивая усилия и ресурсы подразделений в материнской стране на разработке новых технологий и изделий;

Посредством прямых инвестиций фирма получает возможность преодолеть разного рода барьеры на пути внедрения на рынок той или иной страны путем экспорта. Стимул для прямых зарубежных инвестиций часто создают национальные тарифные барьеры. Так, в 60-х годах, крупный поток инвестиций из США в Европу был порожден тарифами, установленными Европейским экономическим сообществом. Вместо экспорта готовой продукции, транснациональные корпорации создали производство в странах ЕЭС, таким образом, обойдя их тарифы.

Эффективность внешнеэкономической экспансии как средства смягчения конъюнктурных колебаний оценивается весьма высоко и считается большей, чем та, которую обеспечивают чисто национальные приемы снижения экономического риска. На основании многочисленных исследований, ученые-экономисты пришли к выводу, что наличие филиалов во многих странах более надежно гарантирует стабильность получения прибылей, чем такие важные факторы, как крупный абсолютный размер компании, степень диверсифицированности ее производственной программы внутри страны. Свободно маневрировать размерами производства корпорация может лишь тогда, когда она способна получать прибыль даже при небольшом размере производства. Обширная сеть производственных филиалов, расположенных в различных странах, позволяет транснациональным корпорациям увеличивать производство там, где его можно осуществлять с максимальной выгодой, и ограничивать там, где оно убыточно. Фирмы, входящие в международный концерн и попавшие в тяжелое положение, способны резко сокращать убыточное производство. Более решительные в сравнении с национальными фирмами действия транснациональных корпораций объясняются тем, что добиться покрытия постоянных издержек они, в отличие от своих чисто внутренних конкурентов, могут не только путем сохранения убыточного производства, но и за счет доходов, получаемых в других странах.

Отличительной чертой ТНК наших дней по-прежнему остается международный характер их деятельности, но уже не столько по признаку страны происхождения капитала, сколько по району его деятельности. Решающим является вопрос не столько из каких стран поступает капитал, сколько куда он устремляется, где оперирует, откуда извлекает прибыли. Подавляющая часть современных международных корпораций представляет лишь какой-то один национально обособленный, а вовсе не многонациональный капитал.

Корпорации становятся интернациональными в ходе борьбы за повышение прибыли решение основной задачи любого собственника капитала. ТНК как международная корпорация реальный показатель того, что уровень концентрации капитала и производства перерос национальные границы, что она стала занимать прочные позиции не только в национальной, но и мировой экономике.

Выделяют следующие основные качественные признаки ТНК :

– особенности реализации: фирма реализует значительную часть своей продукции за рубежом, оказывая тем самым заметное влияние на мировой рынок;

– особенности размещения производства: в зарубежных странах находятся некоторые ее дочерние предприятия и филиалы;

– особенности прав собственности: собственники этой фирмы являются резидентами (гражданами) различных стран.

Фирме достаточно иметь хотя бы один из перечисленных признаков, чтобы попасть в категорию транснациональных корпораций. Некоторые крупные компании обладают всеми этими тремя признаками одновременно.

Наиболее важным считается первый признак. Абсолютным лидером по этому критерию является сейчас швейцарская фирма «Нэстле» («Nestle»), которая экспортирует более 98% своей продукции. Что касается интернационализации производства и собственности, то эти два признака могут и отсутствовать.

В современном мире грань между транснациональными и обычными корпорациями довольно условна, поскольку по мере развития глобализации экономики происходит интернационализация и рынков сбыта, и производства, и собственности. Из-за того, что исследователи пользуются разными количественными критериями выделения ТНК, в научной литературе называют сильно различающиеся данные о количестве ТНК (на начало 2000-х – от 40 тыс. до 65 тыс.) и масштабов их деятельности.

Организация Объединенных Наций первоначально, с 1960-х, относила к числу ТНК фирмы с годовым оборотом более 100 млн. долл. и с филиалами не менее чем в шести странах. Позже стали применяться менее жесткие критерии. Сейчас ООН считает транснациональными те корпорации, которые обладают следующими формальными признаками:

– они имеют производственные ячейки не менее чем в двух странах;

– они проводят согласованную экономическую политику под централизованным руководством;

– ее производственные ячейки активно взаимодействуют друг с другом – обмениваются ресурсами и ответственностью.

Среди российских экономистов принято делить все ТНК по критерию национальной принадлежности на две подгруппы:

1) собственно транснациональные корпорации – национальные фирмы, чья деятельность «выплескивается» за границы той страны, где находится их штаб-квартира;

2) многонациональные фирмы – объединения национальных бизнес-организаций разных государств.

Подавляющее большинство современных ТНК имеют четкое национальное «ядро», т.е. относятся к первому типу. Многонациональных фирм довольно мало, обычно в качестве примера приводят две англо-голландские фирмы – нефтеперерабатывающий концерн «Роял-Датч Шелл» («Royal Dutch Shell») и химический концерн «Юнилевер» («Unilever»).

Причины возникновения транснациональных корпораций весьма разнообразны, но все они в той или иной степени связаны с преимуществами использования элементов планирования в сравнении с «чистым» рынком. Поскольку «большой бизнес» заменяет стихийное саморазвитие внутрифирменным планированием, ТНК оказываются своеобразными «плановыми экономиками», сознательно использующими преимущества международного разделения труда.

Транснациональные корпорации имеют ряд неоспоримых преимуществ перед обычными фирмами:

– возможностиповышенияэффективностии усиления конкурентоспособности, которые являются общими для всех крупных промышленных фирм, интегрирующих в свою структуру снабженческие, производственные, научно-исследовательские, распределительные и сбытовые предприятия;

– мобилизация связанных с экономической культурой «неосязаемых активов» (производственного опыта, навыков управления), которые становится возможным использовать не только там, где они складываются, но и переносить в другие страны (путем, например, внедрения американских принципов личной ответственности в филиалах действующих по всей планете фирм США);

– дополнительные возможности повышенияэффективности и усиления конкурентоспособности путем доступа к ресурсам иностранных государств(использование более дешевой или более квалифицированной рабочей силы, сырьевых ресурсов, научно-исследовательского потенциала, производственных возможностей и финансовых ресурсов принимающей страны);

– близость к потребителям продукции иностранного филиала фирмы и возможность получения информации о перспективах рынков и конкурентном потенциале фирм принимающей страны. Филиалы транснациональных корпораций получают важные преимущества перед фирмами принимающей страны в результате использования научно-технического и управленческого потенциала материнской фирмы и ее филиалов;

– возможность использовать в своих интересах особенности государственной, в частности, налоговой политики в различных странах, разницу в курсах валют и т.д.;

– способность продлевать жизненный цикл своих технологий и продукции, перенося их по мере устаревания в зарубежные филиалы и сосредотачивая усилия и ресурсы подразделений в материнской стране на разработке новых технологий и изделий;

– возможность преодолевать разного рода протекционистские барьеры на пути проникновения на рынок той или иной страны путем замены экспорта товаров экспортом капиталов (т.е. создавая зарубежные филиалы);

– способность крупной фирмы уменьшать риски производственной деятельности, рассредоточивая свое производство между разными странами мира.

Важную роль в стимулировании развития ТНК играет государство, независимо от того, желает ли оно помочь «своим» предпринимателям или помешать «чужим». Во-первых, правительства поощряют деятельность «своих» ТНК на мировой арене, обеспечивают им рынки сбыта и возможности для иностранных инвестиций путем заключения различных политических, экономических и торговых союзов и международных договоров. Во-вторых, стимул для прямых зарубежных инвестиций создают национальные тарифные барьеры, создаваемые для защиты «своего» бизнеса от зарубежных конкурентов. Так, в 1960-х крупный поток инвестиций из США в Европу был порожден высокими тарифами, установленными Европейским экономическим сообществом. Стремясь преодолеть этот барьер, вместо экспорта готовой продукции американские транснациональные корпорации создали «собственное» производство в странах ЕЭС, обойдя их тарифы. Аналогичным образом развивались в 1960–1970-е «автомобильные войны» между США и Японией. Попытки американцев отгородиться от дешевых японских малолитражек таможенными пошлинами и прямым административным ограничением импорта привели к тому, что японские автомобилестроительные ТНК создали на территории Америки свои филиалы. В результате японские автомобили американской сборки начали широко продавать не только в самих США, но и в те страны, которые вслед за Америкой ввели запрет на импорт японских автомобилей (Южная Корея, Израиль).

Объективные требования экономической глобализации ведут к тому, что практически любая по-настоящему крупная национальная фирма вынуждена включаться в мировое хозяйство, превращаясь тем самым в транснациональную. Поэтому списки крупнейших компаний можно рассматривать и как списки ведущих ТНК.

ТНК во все большей степени становятся определяющим фактором для решения судьбы той или иной страны в международной системе экономических связей, а также для развития самой этой системы.

Принимающие страны от притока инвестиций выигрывают по многим аспектам.

Широкое привлечение иностранного капитала способствует снижению безработицы в стране, росту доходов государственного бюджета. С организацией производства в стране тех изделий, которые раньше ввозились, отпадает необходимость в их импорте. Компании, выпускающие конкурентоспособную на мировом рынке продукцию и ориентированные в основном на экспорт, в значительной степени способствуют укреплению внешнеторговых позиций страны.

Преимущества, которые несут с собой зарубежные фирмы, не исчерпываются количественными показателями. Важной представляется и качественная составляющая. Деятельность ТНК вынуждает администрацию местных компаний вносить коррективы в технологический процесс, сложившуюся практику производственных отношений, выделять больше средств на подготовку и переподготовку работников, больше внимания обращать на качество продукции, ее дизайн, потребительские свойства. Чаще всего за иностранными инвестициями стоит внедрение новых технологий, выпуск новых видов продукции, новый стиль менеджмента, использование всего лучшего из практики зарубежного бизнеса.

Осознавая выгоды принимающих стран от деятельности ТНК, международные организации прямо предлагают развивающимся странам привлекать ТНК для осуществления технической модернизации, а правительства этих стран, в свою очередь, активно борются за привлечение ТНК в свою экономику, конкурируя друг с другом. В качестве примера можно назвать опыт американской компании «Дженерал моторс», которая выбирала, где ей построить крупный завод по выпуску автомашин и запчастей – на Филиппинах или в Таиланде. По мнению специалистов, Таиланд имел преимущество, так как автомобильный рынок здесь развит лучше. Однако победили Филиппины, предложив «Дженерал моторс» ряд льгот, включая налоговые и таможенные, стимулирующие строительство завода именно в этой стране.

Большую выгоду от деятельности ТНК получают и те страны, из которых международные фирмы вывозят капитал.

Поскольку транснационализация повышает и среднюю прибыль, и надежность ее получения, то держатели акций ТНК могут рассчитывать на высокие и устойчивые доходы. Высококвалифицированные работники, служащие на предприятиях ТНК, пользуются выгодами от формирования мирового рынка труда, переезжая из страны в страну и не боясь остаться без работы.

Самое главное, в результате деятельности ТНК осуществляется импорт институтов – тех «правил игры» (норм трудового и антимонопольного законодательства, принципов налогообложения, практик заключения контрактов и т.д.), которые сформировались в развитых странах. ТНК объективно усиливают влияние стран, вывозящих капитал, на страны, их ввозящие.

Активная производственная, инвестиционная и торговая деятельность ТНК позволяет им выполнить две функции, которые имеют большое значение для всего мирового хозяйства:

– стимулирование экономической интеграции;

– международное регулирование производства и распределения продукции.

ТНК содействуют экономической интеграции, создавая устойчивые экономические связи между разными странами. Во многом благодаря им происходит постепенное «растворение» национальных экономик в едином мировом хозяйстве, в результате чего чисто экономическими средствами, без применения насилия, спонтанно создается глобальная экономика.

ТНК играют очень важную роль в развитии обобществления производства и в развитии плановых начал. Когда в 19 в. коммунисты и социалисты начинали агитацию против рыночной анархии, за централизованное управление экономикой, то они связывали свои надежды с активизацией государственного регулирования. Однако уже в начале 20 в. стало очевидным, что субъектами централизованного управления становятся не только национальные правительства, но и международные фирмы.

Уже в советские времена существовали отечественные международные фирмы. Примером российской ТНК с «советским прошлым» может служить «Ингосстрах» со своими дочерними и ассоциированными фирмами и отделениями в США, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, а также ряде стран СНГ. Большинство российских международных корпораций сформировались, однако, уже в 1990-е, после распада СССР.

Приватизация в России сопровождалась возникновением достаточно мощных организационно-хозяйственных структур нового типа (государственных, смешанных и частных корпораций, концернов, финансово-промышленных групп), способных успешно действовать на внутреннем и внешнем рынках, – например, таких как «Газпром». «Газпром» контролирует 34% мировых разведанных запасов природного газа, обеспечивает почти пятую часть всех западноевропейских потребностей в этом сырье. Этот полугосударственный концерн (около 40% его акций находятся в государственной собственности), зарабатывая 6–7 млрд. долл. в год, остается самым крупным в постсоветской России источником поступления твердой валюты. Ему полностью принадлежат примерно 60 дочерних фирм, он участвует в уставном капитале еще почти 100 российских и зарубежных компаний.

Овладеть производством, основанным на использовании высоких технологий, могли лишь корпорации, располагающие достаточными средствами для их разработки и внедрения. Это требовало еще большей концентрации капитала, чем при организации массового, конвейерного производства в начале ХХ в.

К середине 1960-х гг. в автомобильной промышленности США осталось лишь три крупнейшие корпорации («Дженерал - моторс», «Крайслер» и «Форд»), выпускавшие 94% всех автомобилей. В Германии на четыре компании - «Фольксваген», «Даймлер - Бенц», «Опель» и «Форд - верке» - приходилось 91 % производства автомобилей. Во Франции на компании «Рено», «Ситроен», «Симка» и «Пежо» - почти 100%. В Италии на один «Фиат» - 90% производства автомобилей. Аналогичные процессы наблюдались и в других отраслях.

Дальнейшее расширение масштабов деятельности достигалось за счет объединения компаний разных стран, создания сети зарубежных филиалов крупнейших корпораций. Возникли транснациональные корпорации (ТНК) - компании, у которых объем производства и продаж на зарубежных рынках были большими, чем в их собственной стране. Многие ТНК перенесли свои штаб-квартиры в небольшие государства (Монако, Люксембург, Андорру, на Мальту и Кипр), где уровень налогообложения намного меньше, чем в крупных странах.

Потребности обслуживания международных операций ТНК, перемещения капитала из одной страны в другую потребовали укрупнения банков. Сложились транснациональные банки (ТНБ) , имеющие филиалы в десятках стран и оперирующие суммами, превышающими ВНП ведущих стран мира.

В начале 1980-х гг. ТНК и ТНБ контролировали 40% промышленного производства, 60% внешней торговли и 80% технологических разработок развитых стран.

1990-е гг. ознаменовались новой серией слияний, которая затронула уже гигантские ТНК. Так, немецкий автоконцерн «Даймлер - Бенц» приобрел американскую компанию «Крайслер» за 40,5 млрд долларов. В 1994-1999 гг. американская телекоммуникационная компания «Ай-Ти-Ти» провела серию поглощений конкурентов на сумму 150 млрд долларов. В 1998 г. нефтяной гигант «Эксон» за 86,4 млрд долларов получил контроль над нефтяным исполином «Мобил». В 1999 г. состоялась «сделка века» на сумму 129 млрд долларов. ТНК «Эм-Си-Ай Уорлд» поглотила американскую телекоммуникационную компанию «Спринт» .

Распространение нового типа производства, основанного на высоких технологиях, совершенствование транспорта позволяют ТНК менять географию размещения производительных сил. Исчезает смысл создания индустриальных гигантов. Единый прежде производственный цикл разделяется на отдельные звенья. Они размещаются в разных странах в соответствии с соображениями рациональности и с учетом близости их к источникам сырья, энергии, дешевой рабочей силы или рынкам сбыта. Современное производство напоминает огромный конвейер, охватывающий территорию десятков стран, разделенный в пространстве, но синхронизированный в своей работе по времени.

Использование преимуществ международного разделения труда и высоких технологий позволяет предприятиям ТНК получать дополнительно 10-15% прибыли на каждую единицу произведенной продукции по сравнению с компаниями, действующими в рамках отдельных стран.

Масштабы и размах деятельности ТНК носят глобальный характер. Для большинства из них нет такого понятия, как свое государство, они способны делить международные рынки без посредников, договариваясь непосредственно друг с другом.

Благодаря деятельности ТНК и ТНБ внешняя торговля развитых стран во второй половине 20 в. развивалась вдвое более высокими темпами, чем рост производства. Почти половина внешнеторгового оборота развитых стран обеспечивается за счет внутрифирменных поставок узлов, комплектующих, запасных частей между узкоспециализированными предприятиями ТНК.

Похожая информация:

1. A) Теория познания - наука, изучающая формы, способы и приемы возникновения и закономерности развития знания, отношение его к действительности, критерии его истинности.